غرفة كرفيلد الجنائية في مكافحة الجرائم المالية الضخمة!
غرفة كرفيلد الجنائية في مكافحة الجرائم المالية الضخمة!
أصبحت مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ذات أهمية متزايدة في شمال راين ويستفاليا. في محكمة مقاطعة كرفيلد ، فإن الغرفة الإجرامية التجارية التي تم إنشاؤها حديثًا على قدم وساق وتتخذ جرائم خطيرة مثل العمل غير المعلم والتهرب الضريبي والاحتيال. تضيء الغرفة حاليًا قضية تتميز بمجموعة متنوعة من الجرائم الفردية: يواجه المدعى عليه 306 جريمة أدت إلى أضرار كبيرة في صناديق الضمان الاجتماعي ، والجمعية المهنية والدولة. تؤكد مثل هذه الحالات على إلحاح التدابير ضد الجريمة الاقتصادية في المنطقة ، مثل في الوقت نفسه ، يبلغ مكتب العمال الجمركي الرئيسي Krefeld بانتظام النجاح في الغارات التي تهدف إلى مكافحة الأعمال غير المعلنة. في عام 2023 ، تم فحص 6584 شخصًا فيما يتعلق بعلاقات التوظيف. أدى ذلك إلى بدء 2،206 إجراءات جنائية و 759 إجراءات إدارية. لم تكن أرقام 2024 متوفرة بعد ، ولكنها يمكن أن تظهر اتجاهات أخرى مثيرة للقلق.
منظم العمل غير المعلم في التركيز
جوانب أخرى من هذه المشكلة يضيء التحقيق في لجنة Rhein-Main السابقة للمكتب الجمركي الرئيسي Gießen. أدت هذه التحقيقات إلى حكم المحكمة الإقليمية الرئيسية في فرانكفورت ، حيث تم الحكم على العديد من المتهمين ، بما في ذلك تركي البالغ من العمر 58 عامًا وربعة الصرب ، بالسجن لمدة أكثر من ست سنوات. هذه الأحكام هي جزء من استراتيجية أوسع لمكافحة الأعمال غير المعلنة المنظمة ، والتي تصدرت عناوين الصحف في عام 2024 ، لأن المتهم قد حجب ، من بين أمور أخرى ، أجور في 55 حالة وارتكب الاحتيال في 50 حالة. بلغ إجمالي الأضرار التي لحقت السلطات الضريبية حوالي 17 مليون يورو ، مثل بدأ التحقيق من خلال الشك في غسل الأموال من وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بعد العثور على عمليات السحب النقدية المرتفعة فيما يتعلق بفواتير من شركة البناء البالغة من العمر 58 عامًا. توضح هذه التدابير مدى عمق مشاكل العمل غير المعلن وتجنب الضرائب يمكن أن تؤثر على صناعة البناء.
الأسباب والآثار
غالبًا ما يستخدم استخدام الفواتير المزيفة والمدفوعات الوهمية لأعمال البناء غير المدفوعة كوسيلة لإجراء مدفوعات الأجور نقدًا ، أي الضرائب. يحدث هذا ليس فقط لخفض تكاليف الموظفين ، ولكن أيضًا للحصول على مزايا تنافسية في السوق. Blackwork هي ظاهرة متنامية تكشف عن مشاكل هيكلية أعمق ، وهذا هو السبب في أن زيادة المراقبة ضرورية لحماية سلامة السوق ، وكذلك Bleiben Sie informiert: Jeden Abend senden wir Ihnen die Artikel des Tages aus der Kategorie Frankfurt – übersichtlich als Liste.
| Details | |
|---|---|
| Quellen | |