Наказателната камара на Крефелд в борбата срещу огромното финансово престъпление!
Наказателната камара на Крефелд в борбата срещу огромното финансово престъпление!
Борбата с икономическата и финансовата престъпност става все по-важна в Северна Рейн-Уестфалия. В окръжния съд в Крефелд новосъздадената бизнес наказателна камара е в разгара си и поема сериозни престъпления като недекларирана работа, укриване на данъци и измама. В момента Камарата осветява дело, което се характеризира с различни индивидуални престъпления: ответникът се сблъсква с 306 престъпления, довели до значителни милиони щети на фондовете за социално осигуряване, професионалната асоциация и държавата. Подобни случаи подчертават спешността на мерките срещу икономическата престъпност в региона, като rp-online.de докладвани.
В същото време основната митническа служба Krefeld редовно съобщава за успех при нападения, които имат за цел да се борят с недекларираната работа. През 2023 г. бяха проверени 6 584 души по отношение на трудовите си отношения. Това доведе до началото на 2 206 наказателни производства и 759 процедура за административни престъпления. Цифрите за 2024 г. все още не са налични, но могат да покажат други тревожни тенденции.
Организирана недекларирана работа във фокус
Друг аспект на този проблем осветява разследването на бившата специална комисия на Rhein-Main на основната митническа служба на Gießen. Тези разследвания доведоха до решение на основния регионален съд на Франкфурт Ам, в който няколко обвиняеми, включително 58-годишен турчин и 45-годишен сръб, бяха осъдени на над шест години. Тези съдебни решения са част от по -широка стратегия за борба с организираната недекларирана работа, която направи заглавия през 2024 г., тъй като обвиняемият удържа, наред с други неща, задържа заплатите в 55 случая и извърши измама в 50 случая. Общата вреда на данъчните власти възлиза на около 17 милиона евро, като Zoll.de
Разследването беше инициирано чрез подозрение за пране на пари от отдела за финансово разузнаване (FIU), след като бяха намерени големи тегления на пари във връзка с фактури от строителната компания на 58-годишната. Тези мерки показват колко дълбоки проблеми с недекларираната работа и избягването на данъци могат да повлияят на строителната индустрия.
причини и ефекти
Използването на фалшиви фактури и фиктивни плащания за неплатени строителни работи често се използва като средство за извършване на заплати в пари в брой, т.е. без данъци. Това се случва не само за намаляване на разходите за персонал, но и за постигане на конкурентни предимства на пазара. Blackwork е нарастващ феномен, който разкрива по -дълбоки структурни проблеми, поради което засиленото наблюдение е от съществено значение за защита на целостта на пазара, както и Erhalten Sie täglich die neuesten Artikel aus der Kategorie Frankfurt.
| Details | |
|---|---|
| Quellen | |