¡La cámara criminal de Krefeld en la lucha contra el enorme delito financiero!
¡La cámara criminal de Krefeld en la lucha contra el enorme delito financiero!
Combinar el crimen económico y financiero se está volviendo cada vez más importante en el norte de Rhine-Westfalia. En el Tribunal de Distrito de Krefeld, la recién creada cámara penal comercial está en pleno apogeo y asume delitos graves como el trabajo no declarado, la evasión fiscal y el fraude. La cámara actualmente está iluminando un caso que se caracteriza por una variedad de delitos individuales: un acusado se enfrenta a 306 delitos que condujeron a millones significativos de daños a los fondos de seguridad social, la asociación profesional y el estado. Tales casos subrayan la urgencia de las medidas contra el crimen económico en la región, como rp online.de informó.
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Al mismo tiempo, la oficina principal de aduanas Krefeld informa regularmente el éxito en las redadas que tienen como objetivo combatir el trabajo no declarado. En 2023, 6.584 personas fueron verificadas con respecto a sus relaciones laborales. Esto dio como resultado 2.206 procedimientos penales iniciados y 759 procedimiento de delitos administrativos. Las cifras para 2024 aún no han estado disponibles, pero podrían mostrar otras tendencias alarmantes.
Trabajo no declarado organizado en Focus
Otro aspecto de este problema ilumina la investigación de la antigua Comisión Especial de Rhein-Main de la Oficina de Aduanas Principales de Gießen. Estas investigaciones llevaron a una sentencia del Tribunal Regional Principal de Frankfurt AM, en el que varios acusados, incluido un turco de 58 años y un serbio de 45 años, fueron sentenciados a más de seis años. Estos juicios son parte de una estrategia más amplia para combatir el trabajo no declarado organizado, que fue noticia en 2024, ya que el acusado retuvo, entre otras cosas, retuvo los salarios en 55 casos y cometió fraude en 50 casos. El daño total a las autoridades fiscales asciende a alrededor de 17 millones de euros, como zoll.de La investigación se inició por sospecha de lavado de dinero de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) después de que se encontraron altos retiros de efectivo en relación con las facturas de la empresa constructora de 58 años. Estas medidas muestran cuán profundos son los problemas del trabajo no declarado y la evasión fiscal pueden afectar la industria de la construcción. El uso de facturas falsas y pagos ficticios para trabajos de construcción no remunerados a menudo se usa como un medio para realizar pagos salariales en efectivo, es decir, libres de impuestos. Esto sucede no solo para reducir los costos de personal, sino también para obtener ventajas competitivas en el mercado. Blackwork es un fenómeno creciente que revela problemas estructurales más profundos, por lo que la mayor vigilancia es esencial para proteger la integridad del mercado, así como el Bleiben Sie informiert: Jeden Abend senden wir Ihnen die Artikel des Tages aus der Kategorie Frankfurt – übersichtlich als Liste. causa y efectos
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