Krefeldi kriminaalne koda võitluses tohutu finantskuritegude vastu!

Krefeldi kriminaalne koda võitluses tohutu finantskuritegude vastu!

Majandus- ja finantskuritegude vastu võitlemine on North Rein-Westfaalias muutumas üha olulisemaks. Krefeldi ringkonnakohtus on äsja loodud äritegevuse kriminaalkoda täies hoos ja võtab tõsiseid kuritegusid, näiteks deklareerimata töö, maksudest kõrvalehoidumine ja pettused. Koda valgustab praegu juhtumit, mida iseloomustab mitmesugused individuaalsed süüteod: kostja seisab silmitsi 306 süüteoga, mis tõi kaasa olulise miljoni kahju sotsiaalkindlustusfondidele, kutseühingule ja riigile. Sellised juhtumid rõhutavad piirkonna majanduskuritegevuse vastaseid meetmeid, näiteks rp-online.de .

Samal ajal teatab peamine tolliamet Krefeld regulaarselt edusammude edukuse vastu võitlemata töö vastu. Aastal 2023 kontrolliti nende töösuhete osas 6584 inimest. Selle tulemuseks oli 2206 kriminaalmenetlust ja 759 haldusrikkumiste menetlust. 2024. aasta arvud pole veel olnud saadaval, kuid need võivad näidata muid murettekitavaid suundumusi.

Korraldatud deklareerimata töö fookus

Selle probleemi veel üks aspekt valgustab Gießeni peakomisjoni endise Rhein-Maini erikomisjoni uurimist. Need uurimised viisid Frankfurti AM peamise piirkonnakohtu otsuseni, kus mitu süüdistatavat, sealhulgas 58-aastane türklane ja 45-aastane serblane, mõisteti üle kuue aasta. Need kohtuotsused on osa laiemast strateegiast võidelda organiseeritud deklareeritud tööga, mis tegi pealkirju 2024. aastal, kuna süüdistatav hoidis muu hulgas kinni 35 juhtumiga palka ja pannes kokku pettuse 50 juhtumiga. Maksuhaldurite kogukahju on umbes 17 miljonit eurot, näiteks Uurimise algatati rahapesu kahtlusega finants luureüksusest (FIU) pärast seda, kui 58-aastase inimese ehitusettevõtte arvetega leiti kõrge sularaha väljavõtmine. Need meetmed näitavad, kui sügavad deklareerimata töö ja maksude vältimise probleemid võivad mõjutada ehitustööstust.

Võlts arvete ja fiktiivsete maksete kasutamist tasustamata ehitustööde jaoks kasutatakse sageli palgamaksete tegemiseks sularahas, st maksuvabalt. See juhtub mitte ainult töötajate kulude vähendamiseks, vaid ka turul konkurentsieeliste saamiseks. Blackwork on kasvav nähtus, mis näitab sügavamaid struktuurilisi probleeme, mistõttu on turu terviklikkuse kaitsmiseks hädavajalik suurenenud seire, samuti