Krefeldova kriminalna komora u borbi protiv ogromnog financijskog kriminala!

Veröffentlicht:

Von:

Wirtschaftsverkammer Krefeld pojašnjava neprijavljeno djelo: 306 kaznenih djela, milijuni gubitaka za fondove socijalnog osiguranja, nove istrage.
Wirtschaftsverkammer Krefeld pojašnjava neprijavljeno djelo: 306 kaznenih djela, milijuni gubitaka za fondove socijalnog osiguranja, nove istrage. (Symbolbild/ANAG)

Borba ekonomskog i financijskog kriminala postaje sve važnija u Sjevernoj Rajni-zapadnoj zapadnoj. Na Okružnom sudu Krefeld, novoosnovano poslovno kriminalno vijeće je u punom jeku i poprima teške zločine poput neprijavljenog rada, utaje poreza i prijevara. Komora trenutno osvjetljava slučaj koji karakteriziraju razne pojedinačne prekršaje: okrivljenik se suočava s 306 kaznenih djela koja su dovela do značajnih milijun štete fondovima socijalnog osiguranja, Profesionalnoj udruzi i državi. Takvi slučajevi naglašavaju hitnost mjera protiv ekonomskog kriminala u regiji, kao što je U isto vrijeme, glavni carinski ured Krefeld redovito izvještava o uspjehu u racijama koje imaju za cilj borbu protiv neprijavljenog rada. 2023. godine provjereno je 6.584 osobe s obzirom na svoje zaposlene odnose. To je rezultiralo pokrenutim 2.206 kriminalnih postupaka i 759 postupka administrativnih kaznenih djela. Podaci za 2024. godinu još nisu bili dostupni, ali mogle bi pokazati i druge alarmantne trendove.

Organizirani neprijavljeni rad u fokusu

Drugi aspekt ovog problema osvjetljava istragu bivšeg Rhein-Main-ovog posebnog komisije glavnog carinskog ureda Gießen. Te su istrage dovele do presude glavnog regionalnog suda Frankfurt AM, u kojem je nekoliko optuženih, uključujući 58-godišnjeg Turaka i 45-godišnjeg Srba, osuđeno na više od šest godina. Ove su presude dio šire strategije za borbu protiv organiziranog neznanjenog rada, koji je donio naslove 2024. godine, budući da je optuženi, između ostalog, zadržao plaće u 55 slučajeva i počinio prijevaru u 50 slučajeva. Ukupna šteta poreznim tijelima iznosi oko 17 milijuna eura, kao što je

Istraga je pokrenula sumnja u pranje novca iz Jedinice za financijsku obavještajnu službu (FIU) nakon što je pronađena velika povlačenja gotovine u vezi s fakturama od 58-godišnjeg građevinske kompanije. Ove mjere pokazuju koliko duboki problemi neznanjenog rada i izbjegavanja poreza mogu utjecati na građevinsku industriju.

Uzroci i učinci

Upotreba lažnih faktura i izmišljenih plaćanja za neplaćene građevinske radove često se koristi kao sredstvo za plaćanje plaća u gotovini, tj. Porez bez poreza. To se događa ne samo za smanjenje troškova osoblja, već i za postizanje konkurentskih prednosti na tržištu. Crnowork je sve veći fenomen koji otkriva dublje strukturne probleme, zbog čega je povećani nadzor bitan za zaštitu integriteta tržišta, kao i

Erhalten Sie täglich die neuesten Artikel aus der Kategorie Frankfurt.

Details
Quellen