La camera criminale di Krefeld nella lotta contro l'enorme crimine finanziario!
La camera criminale di Krefeld nella lotta contro l'enorme crimine finanziario!
La lotta al crimine economico e finanziario sta diventando sempre più importante nella Reno-Westfalia settentrionale. Al tribunale distrettuale di Krefeld, la camera penale commerciale appena creata è in pieno svolgimento e assume gravi crimini come lavoro non dichiarato, evasione fiscale e frode. La camera sta attualmente illuminando un caso caratterizzato da una varietà di reati individuali: un imputato si trova di fronte a 306 reati che hanno portato a milioni di danni significativi ai fondi di sicurezza sociale, all'associazione professionale e allo stato. Tali casi sottolineano l'urgenza delle misure contro il crimine economico nella regione, come rp-onorla
Allo stesso tempo, l'ufficio doganale principale Krefeld riferisce regolarmente il successo nei raid che mirano a combattere il lavoro non dichiarato. Nel 2023, 6.584 persone furono controllate per quanto riguarda le loro relazioni di lavoro. Ciò ha comportato l'avvio di 2.206 procedimenti penali e 759 procedura di reati amministrativi. Le cifre del 2024 non sono ancora state disponibili, ma potrebbero mostrare altre tendenze allarmanti. Un altro aspetto di questo problema illumina le indagini dell'ex commissione speciale di Rhein-Main dell'ufficio doganale principale di Gießen. Queste indagini hanno portato a una sentenza del tribunale regionale di Francoforte, in cui diversi accusati, tra cui un turco di 58 anni e un serbo di 45 anni, sono stati condannati a oltre sei anni. Questi giudizi fanno parte di una strategia più ampia per combattere il lavoro non dichiarato organizzato, che ha fatto notizia nel 2024, poiché l'imputato ha trattenuto, tra le altre cose, ha trattenuto i salari in 55 casi e ha commesso una frode in 50 casi. Il danno totale alle autorità fiscali ammonta a circa 17 milioni di euro, come Zoll.de
L'indagine è stata avviata dal sospetto di riciclaggio di denaro dall'Unità di intelligence finanziaria (FIU) dopo che sono stati trovati prelievi di contanti elevati in relazione alle fatture della società di costruzioni del 58enne. Queste misure mostrano quanto profondi i problemi di lavoro non dichiarato e evitamento fiscale possano influire sull'industria delle costruzioni. L'uso di fatture false e pagamenti fittizi per lavori di costruzione non retribuiti viene spesso utilizzato come mezzo per effettuare pagamenti salariali in contanti, ovvero senza tasse. Ciò accade non solo per ridurre i costi del personale, ma anche per ottenere vantaggi competitivi sul mercato. Il Blackwork è un fenomeno in crescita che rivela problemi strutturali più profondi, motivo per cui una maggiore sorveglianza è essenziale per proteggere l'integrità del mercato, così come Erhalten Sie täglich die neuesten Artikel aus der Kategorie Frankfurt. lavoro non dichiarato organizzato in Focus
cause ed effetti
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