Krefeldo kriminalinės rūmai kovoje su didžiuliais finansiniais nusikaltimais!
Krefeldo kriminalinės rūmai kovoje su didžiuliais finansiniais nusikaltimais!
Kova su ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais Šiaurės Reino-Vestfalijoje tampa vis svarbesnis. Krefeldo apygardos teisme naujai įsteigta verslo kriminalinė rūmai įsibėgėja ir užmezga rimtus nusikaltimus, tokius kaip nedeklaruotas darbas, mokesčių vengimas ir sukčiavimas. Rūmai šiuo metu apšviečia bylą, kuriai būdingi įvairūs individualūs nusikaltimai: atsakovas susiduria su 306 nusikaltimais, dėl kurių padarė didelę milijoną žalos socialinės apsaugos fondams, profesinei asociacijai ir valstybei. Tokie atvejai pabrėžia regiono ekonominių nusikaltimų priemonių skubumą, pavyzdžiui, rp-online.de praneša.
Tuo pačiu metu pagrindinis muitinės biuras „Krefeld“ reguliariai praneša apie sėkmę reiduose, kuriuose siekiama kovoti su nedeklaruotais darbais. 2023 m. Buvo patikrinta 6584 žmonės dėl jų darbo santykių. Dėl to buvo pradėta 2 206 baudžiamosios bylos ir 759 administracinių nusikaltimų procedūra. 2024 m. Skaičiai dar nebuvo prieinami, tačiau jie galėjo parodyti kitas nerimą keliančias tendencijas.
Organizuotas nedeklaruotas darbas fokusavimas
Kitas šios problemos aspektas apšviečia buvusio „Rhein-Main“ specialiosios komisijos „Rhein-Main“ tyrimą iš pagrindinio Gießeno muitinės biuro. Šie tyrimai lėmė pagrindinio Frankfurto AM apygardos teismo sprendimą, kuriame keli kaltinamieji, įskaitant 58 metų turką ir 45 metų serbą, buvo nuteisti daugiau nei šešeriems metams. Šie sprendimai yra platesnės kovos su organizuoto nedeklaruoto darbo strategijos dalis, kuri 2024 m. Sudarė antraštes, nes kaltinamasis, be kita ko, sulaikytas, nesulaukė darbo užmokesčio 55 bylose ir sukčiavo 50 atvejų. Bendra mokesčių institucijų žala siekia maždaug 17 milijonų eurų, tokių kaip zoll.de
Tyrimas buvo inicijuotas įtarus pinigų plovimą iš Finansinės žvalgybos skyriaus (FIU) po to, kai buvo rasta didelių grynųjų pinigų išėmimo, susijusio su 58-erių metų statybos bendrovės sąskaitos faktūromis. Šios priemonės parodo, kokios gilios nedeklaruoto darbo ir mokesčių vengimo problemos gali paveikti statybų pramonę.
priežastys ir padariniai
Suklastotų sąskaitų faktūrų naudojimas ir fiktyvios išmokos už nesumokėtus statybos darbus dažnai naudojamas kaip priemonė mokėti užmokestį grynaisiais, t. Y. Nebegalima mokesčių. Taip atsitinka ne tik sumažinti personalo sąnaudas, bet ir gauti konkurencinius pranašumus rinkoje. „Blackwork“ yra augantis reiškinys, kuris atskleidžia gilesnes struktūrines problemas, todėl padidėjęs stebėjimas yra būtinas norint apsaugoti rinkos vientisumą, taip pat Bleiben Sie informiert: Jeden Abend senden wir Ihnen die Artikel des Tages aus der Kategorie Frankfurt – übersichtlich als Liste.
| Details | |
|---|---|
| Quellen | |