A Câmara Penal de Krefeld na luta contra um enorme crime financeiro!
A Câmara Penal de Krefeld na luta contra um enorme crime financeiro!
Combatendo o crime econômico e financeiro está se tornando cada vez mais importante no norte da Reno-Westphalia. No Tribunal Distrital de Krefeld, a recém -criada câmara criminal de negócios está em pleno andamento e assume crimes graves, como trabalho não declarado, sonegação de impostos e fraude. Atualmente, a Câmara está iluminando um caso que é caracterizado por uma variedade de ofensas individuais: um réu é confrontado com 306 ofensas que levaram a um milhão de danos significativos aos fundos da Seguridade Social, à Associação Profissional e ao Estado. Tais casos sublinham a urgência das medidas contra o crime econômico na região, como rp-nline.dline.dline.dline.dlina.D-on-lines.D.
Ao mesmo tempo, o principal escritório da Alfândega Krefeld relata regularmente sucesso em ataques que visam combater o trabalho não declarado. Em 2023, 6.584 pessoas foram verificadas em relação às suas relações de emprego. Isso resultou em 2.206 processos criminais iniciados e 759 procedimentos de ofensas administrativas. Os números para 2024 ainda não estavam disponíveis, mas podem mostrar outras tendências alarmantes. Outro aspecto desse problema ilumina a investigação da antiga Comissão Especial de Rhein-Main do escritório da Alfândega Principal de Gießen. Essas investigações levaram a um julgamento do principal tribunal regional de Frankfurt AM, no qual vários acusados, incluindo um turco de 58 anos e um sérvio de 45 anos, foram condenados a mais de seis anos. Esses julgamentos fazem parte de uma estratégia mais ampla para combater o trabalho não declarado organizado, que ganhou as manchetes em 2024, uma vez que o acusado retido, entre outras coisas, reteve salários em 55 casos e cometido fraude em 50 casos. The total damage to the tax authorities amount to around 17 million euros, such as Zoll.de
A investigação foi iniciada por suspeita de lavagem de dinheiro da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) após a alta retirada de dinheiro foram encontradas em conexão com faturas da empresa de construção do homem de 58 anos. Essas medidas mostram o quão profundas os problemas do trabalho não declarado e da evasão fiscal podem afetar a indústria da construção. O uso de faturas falsas e pagamentos fictícios para trabalhos de construção não remunerados é frequentemente usada como um meio de fazer pagamentos salariais em dinheiro, ou seja, isenção de impostos. Isso acontece não apenas para reduzir os custos do pessoal, mas também para obter vantagens competitivas no mercado. O Blackwork é um fenômeno crescente que revela problemas estruturais mais profundos, e é por isso que o aumento da vigilância é essencial para proteger a integridade do mercado, bem como o Erhalten Sie täglich die neuesten Artikel aus der Kategorie Frankfurt. Organizado trabalho não declarado em foco
Causas e efeitos
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