Camera criminală a lui Krefeld în lupta împotriva infracțiunilor financiare uriașe!
Camera criminală a lui Krefeld în lupta împotriva infracțiunilor financiare uriașe!
Combaterea criminalității economice și financiare devine din ce în ce mai importantă în Nordul Rinului-Westfalia. La Curtea de District Krefeld, camera penală de afaceri recent creată este în plină desfășurare și ia infracțiuni grave, cum ar fi munca nedeclarată, evaziunea fiscală și frauda. Camera luminează în prezent un caz care se caracterizează printr -o varietate de infracțiuni individuale: un inculpat se confruntă cu 306 de infracțiuni care au dus la daune semnificative de milioane de fonduri de securitate socială, asociația profesională și statul. Astfel de cazuri subliniază urgența măsurilor împotriva infracțiunilor economice din regiune, cum ar fi rp-online.de raportat.
În același timp, principalul birou vamal Krefeld raportează în mod regulat succesul în raiduri care urmăresc combaterea muncii nedeclarate. În 2023, 6.584 de persoane au fost verificate în ceea ce privește relațiile lor de angajare. Aceasta a dus la 2.206 proceduri penale inițiate și 759 de proceduri de infracțiuni administrative. Cifrele pentru 2024 nu au fost încă disponibile, dar ar putea arăta alte tendințe alarmante.
Lucrări nedeclarate organizate în focus
Un alt aspect al acestei probleme luminează investigarea fostei Comisii Speciale Rhein-Main a biroului vamal principal Gießen. Aceste investigații au dus la o hotărâre a instanței regionale principale Frankfurt AM, în care mai mulți acuzați, inclusiv un turc în vârstă de 58 de ani și un sârb de 45 de ani, au fost condamnați la peste șase ani. Aceste judecăți fac parte dintr -o strategie mai largă de combatere a lucrărilor nedeclarate organizate, care a făcut titluri în 2024, deoarece acuzatul a reținut, printre altele, a reținut salariile în 55 de cazuri și a comis fraudă în 50 de cazuri. Daunele totale aduse autorităților fiscale se ridică la aproximativ 17 milioane de euro, cum ar fi zoll.de
Ancheta a fost inițiată prin suspiciunea de spălare a banilor de la Unitatea de Informații Financiare (FIU), după ce au fost găsite retrageri mari de numerar în legătură cu facturile de la compania de construcții de 58 de ani. Aceste măsuri arată cât de profunde problemele muncii nedeclarate și evitarea impozitelor pot afecta industria construcțiilor.
cauze și efecte
Utilizarea facturilor false și a plăților fictive pentru lucrările de construcție neplătite este adesea folosită ca mijloc pentru a efectua plăți salarite în numerar, adică impozitul. Acest lucru se întâmplă nu numai pentru a reduce costurile personalului, ci și pentru a obține avantaje competitive pe piață. Blackwork este un fenomen în creștere care dezvăluie probleme structurale mai profunde, motiv pentru care o supraveghere crescută este esențială pentru a proteja integritatea pieței, precum și Erhalten Sie täglich die neuesten Artikel aus der Kategorie Frankfurt.
| Details | |
|---|---|
| Quellen | |