Krefeldova trestná komora v boji proti obrovskému finančnému zločinu!

Krefeldova trestná komora v boji proti obrovskému finančnému zločinu!

Boj proti hospodárskej a finančnej kriminality je v severnom Rýne-Vestfálii čoraz dôležitejšia. Na okresnom súde v Krefelde je novovytvorená obchodná trestná komora v plnom prúde a prijíma závažné trestné činy, ako sú nezdeformované práce, daňové úniky a podvody. Komora v súčasnosti osvetľuje prípad, ktorý sa vyznačuje rôznymi individuálnymi trestnými činmi: obžalovaný je konfrontovaný s 306 trestnými činmi, ktoré viedli k významnému miliónom poškodenia fondov sociálneho zabezpečenia, profesionálnej asociácie a štátu. Takéto prípady zdôrazňujú naliehavosť opatrení proti hospodárskemu zločinu v regióne, ako napríklad rp-online.de.de

Zároveň hlavná colná kancelária Krefeld pravidelne hlási úspech v útokoch, ktorých cieľom je bojovať proti ne -hlasenej práci. V roku 2023 bolo skontrolovaných 6 584 ľudí s ohľadom na ich pracovné vzťahy. To viedlo k začatiu 2 206 trestných konaní a 759 administratívnych trestných činov. Čísla za rok 2024 ešte neboli k dispozícii, ale mohli by vykazovať ďalšie alarmujúce trendy.

Organizovaná neeklarovaná práca v Focus

Ďalší aspekt tohto problému osvetľuje vyšetrovanie bývalej osobitnej komisie Rhein-Main Special Komisie pre hlavnú colnú kanceláriu Gießen. Tieto vyšetrovania viedli k rozsudku hlavného regionálneho súdu vo Frankfurte AM, v ktorom niekoľko obvinených, vrátane 58-ročného Turka a 45-ročného Srbského Srba, boli odsúdení na viac ako šesť rokov. Tieto rozsudky sú súčasťou širšej stratégie v boji proti organizovanej nezdelektovanej práci, ktorá v roku 2024 urobila titulky, pretože obvinený zadržal, okrem iného, ​​zadržal mzdu v 55 prípadoch a spáchal podvod v 50 prípadoch. Celkové poškodenie daňových orgánov predstavuje približne 17 miliónov eur, ako napríklad zol.de

Vyšetrovanie sa iniciovalo podozrením z prania špinavých peňazí z jednotky finančnej spravodajskej služby (FIU) po tom, čo boli nájdené vysoké výbery hotovosti v súvislosti s faktúrami 58-ročnej stavebnej spoločnosti. Tieto opatrenia ukazujú, ako hlboké problémy s nevyhadzovanou prácou a vyhýbaním sa daniam môžu ovplyvniť stavebný priemysel.

Príčiny a účinky

Používanie falošných faktúr a fiktívne platby za neplatené stavebné práce sa často používa ako prostriedok na platby mzdy v hotovosti, t. J. Dane. Stáva sa to nielen na zníženie nákladov na personál, ale aj na získanie konkurenčných výhod na trhu. Blackwork je rastúci fenomén, ktorý odhaľuje hlbšie štrukturálne problémy, a preto je zvýšený dohľad nevyhnutný na ochranu integrity trhu, ako aj href = "https://www.iwkoeln.de/Fileadmin/Gublikation Cologne analyzované v správe.

Neustále úsilie orgánov a inštitúcií podniknúť kroky proti týmto formám kriminality sú dôležité pre stabilitu nemeckého obchodného miesta. Vytvorenie špecializovaných ekonomických zločincov a iniciatívy colných orgánov predstavujú iba niekoľko opatrení, ktoré je potrebné prijať na čelenie tejto výzve.