Krefeldov kazenski zbornica v boju proti velikemu finančnemu zločinu!

Krefeldov kazenski zbornica v boju proti velikemu finančnemu zločinu!

Boj proti gospodarskemu in finančnem kriminalu postaja vse pomembnejši v severnem Ren-Westfalia. Na okrožnem sodišču v Krefeldu je novoustanovljena poslovna kazenska senata v polnem razmahu in prevzame resne kazniva dejanja, kot so neprijavljeno delo, davčna utaja in goljufija. Zbornica trenutno osvetljuje primer, za katerega so značilni različni posamezni kaznivi dejanji: obdolženec se sooča s 306 kaznivih dejanjih, ki so privedli do znatne milijone škode na skladih socialne varnosti, strokovnega združenja in države. Takšni primeri poudarjajo nujnost ukrepov proti ekonomskemu kriminalu v regiji, kot je rp-nonene.de.de.de.

Hkrati glavni carinski urad Krefeld redno poroča o uspehu v napadih, katerih cilj je boj proti neprijavljenemu delu. Leta 2023 je bilo v zvezi z njihovimi delovnimi odnosi preverjenih 6.584 ljudi. Posledica tega je bilo, da se je začel 2.206 kazenskih postopkov in 759 postopka upravnih kaznivih dejanj. Številke za 2024 še niso na voljo, vendar bi lahko pokazale druge zaskrbljujoče trende.

Drugi vidik tega problema osvetljuje preiskavo nekdanje posebne komisije Rhein-Maina glavnega carinskega urada Gießen. Te preiskave so privedle do sodbe glavnega regionalnega sodišča v Frankfurtu AM, v katerem je bilo več obtoženih, vključno s 58-letnim Turkom in 45-letnim srbjem, obsojenih na več kot šest let. Te sodbe so del širše strategije za boj proti organiziranemu neprijavljenemu delu, ki je leta 2024 postavljalo naslove, saj je obtoženi med drugim zadržal plače v 55 primerih in zagrešil goljufije v 50 primerih. Skupna škoda davčnih organov znaša približno 17 milijonov evrov, kot je ZOL.DE

Preiskava je bila sprožena s sumom pranja denarja od enote za finančno obveščevalno službo (FIU), potem ko so bili v povezavi z računi 58-letnika gradbenega podjetja našli visoke dvige gotovine. Ti ukrepi kažejo, kako lahko globoke težave neprijavljenega dela in izogibanja davkom vplivajo na gradbeno industrijo.

Uporaba ponarejenih računov in izmišljenih plačil za neplačana gradbena dela se pogosto uporablja kot sredstvo za plačilo plač v gotovini, to je brez davka. To se zgodi ne le za zmanjšanje stroškov kadrov, ampak tudi za doseganje konkurenčnih prednosti na trgu. Blackwork je vse večji pojav, ki razkriva globlje strukturne težave, zato je povečan nadzor bistvenega pomena za zaščito celovitosti trga, pa tudi