克雷菲尔德（Krefeld）的刑事厅打击巨大的金融犯罪！

克雷菲尔德（Krefeld）的刑事厅打击巨大的金融犯罪！

打击经济和金融犯罪在北莱茵 - 韦斯特法里亚越来越重要。在克雷菲尔德地方法院，新创建的商业犯罪室正在如火如荼地进行，并犯下了严重的犯罪，例如未申报的工作，逃税和欺诈。该商会目前正在阐明以各种个人罪行为特征的案件：被告面临306次犯罪，导致社会保障基金，专业协会和国家造成了巨大损害。此类案件强调了该地区对经济犯罪措施的紧迫性，例如同时，主要海关办公室克雷菲尔德（Krefeld）定期报告旨在打击未申报工作的突袭中的成功。在2023年，就其雇佣关系检查了6,584人。这导致了2,206起刑事诉讼和759次行政犯罪程序。 2024年的数字尚未可用，但可能会显示出其他令人震惊的趋势。

这个问题的另一个方面阐明了对Gießen主要海关的前莱茵 - 梅因特别委员会的调查。这些调查导致了法兰克福主要地区法院的判决，其中几名被告，包括一名58岁的土耳其人和45年的塞族，被判处六年多。这些判断是打击有组织的未申报工作的更广泛战略的一部分，该策略在2024年成为头条新闻，因为被告扣留的被告在55起案件中保留了工资，并在50案中犯下了欺诈行为。税务机关的总损害总计约1,700万欧元，例如在与58岁建筑公司发票有关的高现金提取后，发现了金融情报部门（FIU）的洗钱，从而开始了调查。这些措施表明，未申报的工作和避免税收的问题如何影响建筑业。

使用伪造的发票和虚拟付款用于未付的建筑工作，通常用作以现金（即免税）进行工资支付的手段。这种情况不仅是为了降低人员成本，而且是为了获得市场上的竞争优势。黑工作是一种日益增长的现象，揭示了更深层的结构问题，这就是为什么增加监视对于保护市场完整性至关重要的原因，以及在报告中分析。

当局和机构对这些形式的犯罪​​形式采取行动的持续努力对于德国商业地点的稳定非常重要。创建专业经济犯罪分子和海关当局的倡议仅代表了应对这一挑战的少数措施。