Protsess pärast petjate vastu: miljonid kahjustused võltsitud tähtede tõttu!

Protsess pärast petjate vastu: miljonid kahjustused võltsitud tähtede tõttu!

18. märtsil 2025 hakkas 49-aastase mehe vastu suunatud suurejoonelisel kohtuprotsessil süüdistama Saksamaa postitust üle 10 miljoni euro võrra. Süüdistatavad, Mainzi, Wiesbadeni ja Frankfurdi ettevõtted, on väidetavalt loonud koos kaasosalistega võltsitud postikulude süsteemi. See petlik süsteem põhines tõsiasjal, et ta väitis, et on esitanud miljoneid kirjade kõrvaldamist, mida tegelikult ei eksisteerinud. Nende väljamõeldud programmide puhul said ta koos kaasosalistega Deutsche Posti peamiste klientide allahindlusi, mis tõi kaasa kaugeleulatuva rahalise kahju, mis ulatus enam kui 10 miljonit eurot.

Protsess tegeleb intensiivselt pettusmeetoditega, mis viis peamise süüdistatavani ja tema kaasosalised said Deutsche Postilt aastaid ebaseaduslikult raha. Algselt süüdistati nelja meest petmises. Kuid protseduur muutus keeruliseks, kuna üks kaasosalistest suri ja keegi teine ​​istub vahi all teise asja tõttu. Kolmas kaasosaline peab vastama eraldi protseduuriga. Süüdistatavad on vahemikus 43–53 aastat ja pärinevad Hesse ja Rhineland-Palatinaadist. Pettuste periood kestab 2013. aasta jaanuarist märtsini 2017.

Pettuste meetodite üksikasjad

Põhjaliku eksami kohaselt on süüdistatav loonud süsteemi, mille eesmärk oli koguda allahindlusi suurematele klientidele. Nad olid teadlikud, et Deutsche Post ei saa suure programmide arvu tõttu igat tarnimist kontrollida. Kostjad, kellel polnud vajalikke töötajaid, või väidetavalt on nad arvestatud petlike kirjade eest, mida pole kunagi saadetud. Peaprokurör Sven Regner rõhutas, et pettuste mõõde oli märkimisväärne ja uurimine tekitas raskeid küsimusi.

Deutsche Post oli võimaldanud teenusepakkujatel, kes kogusid suurte ettevõtete programme, et neid sorteerimiskeskustes lahendada. Selle tulemuseks oli mittetäielik kontroll, mida petturid ära kasutasid. Kahte süüdistatavat süüdistatakse ka maksudest kõrvalehoidumises märkimisväärsel määral ja teist kahtlustatakse mustas - -ja -peaga korraldamise osas, mis väidetavalt põhjustas ka kuue redigeeritud kahju.

töötlemise kursus ja majanduse olulisus

Neljapäeval alanud protsess võib lohistada 2019. aastasse ja ei kujuta ainult isoleeritud juhtumit, vaid tõstab ka valgust majanduskuritegevuse ja nõuetele vastavuse kaugeleulatuvatele küsimustele. Viimase 24 kuu jooksul on 34 % ettevõtetest teatanud altkäemaksu ja korruptsiooni juhtumitest, mis rõhutab vajadust tõhusate vastavusprogrammide järele. Ettevõtted peavad rakendama kindlaid strateegiaid sidusrühmade usalduse tagamiseks ja juriidiliste nõuete täitmiseks, nagu PWC analüüs illustreerib. Kaasaegsed tehnoloogiad mängivad võtmerolli võimalike riskide äratundmisel varases staadiumis ja piisavate vastumeetmete võtmisel.

Selle protsessi tulemusel võib olla ka signaaliefekt teistele ettevõtetele, kes seisavad silmitsi sarnaste väljakutsetega. Seda tüüpi pettuste aruanded juhivad tähelepanu läbipaistvate ja tõhusate protsesside rakendamise olulisusele majanduse võimalike riskidega tegelemisel.