Folyamat a csalók utáni ellen: Millió károk a hamis levelek miatt!

Folyamat a csalók utáni ellen: Millió károk a hamis levelek miatt!

2025. március 18-án egy 49 éves férfi elleni látványos tárgyalást kezdtek azzal vádolni, hogy több mint 10 millió euróval megcsalták a német posztot. A vádlottak, a Mainz, a Wiesbaden és a Frankfurti társaságok állítólag a "hamis postaköltség" rendszerét hozták létre a bűnrészesekkel együtt. Ez a csalárd rendszer azon a tényen alapult, hogy azt állította, hogy több millió olyan levél ártalmatlanítást adott ki, amely a valóságban nem létezett. Ezen kitalált programokhoz ő és bűnrészesei kedvezményeket kaptak a nagyobb ügyfelek számára a Deutsche Post -tól, ami messzemenő pénzügyi károkat eredményezett, amelyek több mint 10 millió eurót tettek ki.

A folyamat intenzíven fog foglalkozni a csalás módszereivel, amelyek a fő vádlotthoz vezetett, és bűnrészesei évek óta illegálisan kaptak pénzt a Deutsche Post -tól. Kezdetben négy embert vádoltak a csalás után. De az eljárás bonyolult lett, mert az egyik bűnrészese meghalt, és valaki másnak egy másik ügy miatt őrizetben van. A harmadik bűnrészesnek külön eljárásban kell válaszolnia. A vádlottak 43 és 53 év között vannak, és Hesse-ből és Rajna-vallásból származnak. A csalás időszaka 2013 januárjától 2017. márciusig terjed.

A csalás módszereinek részletei

Egy átfogó vizsgálat szerint a vádlottak létrehoztak egy rendszert, amelynek célja a fő ügyfelek kedvezményeinek beszedése. Tudták, hogy a Deutsche Post nem tudja ellenőrizni minden kézbesítést a nagy számú program miatt. Azok a vádlottak, akiknek nem volt a szükséges személyzet vagy a kapacitások, azt állítják, hogy számláztak olyan szégyenteljes leveleket, amelyeket még soha nem küldtek el. Sven Regner főügyész hangsúlyozta, hogy a csalás dimenziója jelentős volt, és hogy a nyomozás nehéz kérdéseket vet fel.

Deutsche Post lehetővé tette azoknak a szolgáltatóknak, akik nagyvállalatok programjait gyűjtötték össze, hogy rendezzék őket a válogatási központokban. Ennek eredményeként a csalók kihasználták a hiányos ellenőrzést. A vádlottak közül kettőt szintén jelentős mértékben vádolják az adócsalással, és egy másiknak gyanítják, hogy fekete -és sztrájkban szervezték meg, amelyről azt is állítják, hogy hat számrogos károkat okozott.

folyamat tanfolyam és relevancia a gazdaság szempontjából

A csütörtökön kezdődött folyamat 2019 -re vonulhat, és nemcsak egy elkülönített esetet jelent, hanem rávilágít a gazdasági bűncselekmények és a Németország betartásának messzemenő kérdéseire is. Az elmúlt 24 hónapban a vállalatok 34 % -a vesztegetéssel és korrupcióval járó eseményekről számolt be, amelyek hangsúlyozzák a hatékony megfelelési programok szükségességét. A vállalatoknak robusztus stratégiákat kell végrehajtaniuk az érdekelt felek bizalmának biztosítása és a jogi követelmények teljesítése érdekében, amint azt a PWC elemzése szemlélteti. A modern technológiák kulcsszerepet játszanak a potenciális kockázatok korai szakaszában való felismerésében és a megfelelő ellenintézkedésekben.

Ennek a folyamatnak a kimenetele is jelző hatással lehet más vállalatok számára, amelyek hasonló kihívásokkal szembesülnek. Az ilyen típusú csalások jelentései felhívják a figyelmet az átlátható és hatékony folyamatok végrehajtásának fontosságára a gazdaság esetleges kockázatainak kezelésében.