Procesas prieš petregą: milijonai žalos dėl netikrų raidžių!
Procesas prieš petregą: milijonai žalos dėl netikrų raidžių!
2025 m. Kovo 18 d. Įspūdingas teismo procesas prieš 49 metų vyrą buvo pradėtas kaltinti, kad jis buvo apgautas vokiečių kalba daugiau nei 10 milijonų eurų. Teigiama, kad kaltinamieji, Mainzo, Wiesbadeno ir Frankfurto įmonės, kartu su bendrininkais sukūrė „fiktyvių pašto pašto“ sistemą. Ši apgaulinga sistema buvo grindžiama tuo, kad, jo teigimu, jis pateikė milijonus laiškų šalinimo, kurio iš tikrųjų neegzistuoja. Šioms išgalvotoms programoms jis ir jo bendrininkai gavo nuolaidas pagrindiniams klientams iš „Deutsche Post“, dėl kurių buvo padaryta tolima finansinė žala, kuri sudarė daugiau nei 10 milijonų eurų.
Procesas intensyviai nagrinės sukčiavimo metodus, dėl kurių pagrindinis kaltinamasis ir jo bendrininkai daugelį metų neteisėtai gavo pinigų iš „Deutsche Post“. Iš pradžių keturiems vyrams buvo pateikti kaltinimai po sukčiavimo. Tačiau procedūra pasidarė sudėtinga, nes vienas iš bendrininkų mirė, o kažkas kitas - dėl kito klausimo. Trečiasis bendrininkas turi atsakyti atskiroje procedūroje. Kaltinamieji yra nuo 43 iki 53 metų ir kilę iš Hesse ir Rhineland-Pslate. Sukčiavimo laikotarpis tęsiasi nuo 2013 m. Sausio iki 2017 m. Kovo mėn.
Išsami informacija apie sukčiavimo metodus
Remiantis išsamiu egzaminu, kaltinamasis sukūrė sistemą, kuria siekiama surinkti nuolaidas pagrindiniams klientams. Jie žinojo, kad „Deutsche Post“ negali patikrinti kiekvieno pristatymo dėl didelio programų skaičiaus. Manoma, kad kaltinamieji, kurie neturėjo reikiamo personalo ar gebėjimų, turi išrašytų fiktyvių laiškų, kurie niekada nebuvo išsiųsti. Vyriausiasis prokuroras Svenas Regneris pabrėžė, kad sukčiavimo dimensija yra nemaža ir kad tyrimas iškėlė sunkius klausimus.
„Deutsche Post“ suteikė galimybę paslaugų teikėjams, kurie rinko didelių kompanijų programas, kad galėtų jas išspręsti rūšiavimo centruose. Tai lėmė neišsamią kontrolę, kuria pasinaudojo sukčiai. Du iš kaltinamųjų taip pat labai kaltinamas mokesčių vengimu dideliu mastu, o kitas įtariamas, kad jis organizavo juodąjį ir kalbą, o tai taip pat, kaip teigiama, padarė šešių reikšmių žalą.
proceso kursas ir aktualumas ekonomikai
Ketvirtadienį prasidėjęs procesas gali būti perkeltas į 2019 m. Ir ne tik atspindi izoliuotą bylą, bet ir iškelia dėmesį į tolimiausius ekonominių nusikaltimų ir laikymosi klausimus Vokietijoje. Per pastaruosius 24 mėnesius 34 % bendrovių pranešė apie incidentus su kyšininkavimu ir korupcija, o tai pabrėžia veiksmingų atitikties programų poreikį. Bendrovės turi įgyvendinti patikimas strategijas, kad užtikrintų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir atitiktų teisinius reikalavimus, kaip iliustruoja PWC analizė. Šiuolaikinės technologijos vaidina pagrindinį vaidmenį atpažįstant galimą riziką ankstyvoje stadijoje ir imamasi tinkamų atsakomųjų priemonių.
Šio proceso rezultatas taip pat gali turėti signalizacijos efektą kitoms įmonėms, kurios susiduria su panašiais iššūkiais. Pranešimai apie tokio tipo sukčiavimą atkreipia dėmesį į skaidrių ir veiksmingų procesų įgyvendinimo svarbą sprendžiant galimą riziką ekonomikoje.
Details | |
---|---|
Quellen |
Kommentare (0)