Process pret pēcapstrādātājiem: miljoniem zaudējumu viltus vēstules!

Process pret pēcapstrādātājiem: miljoniem zaudējumu viltus vēstules!

2025. gada 18. martā sāka apsūdzēt iespaidīgu tiesas procesu pret 49 gadus vecu vīrieti, ka viņš ir apkrāpis vācu amatu par vairāk nekā 10 miljoniem eiro. Tiek apgalvots, ka apsūdzētie, Maincas, Vīsbadenas un Frankfurtes uzņēmumi, ir izveidojuši "viltus pasta" sistēmu kopā ar līdzdalībniekiem. Šīs krāpnieciskās sistēmas pamatā bija fakts, ka viņš apgalvoja, ka ir piegādājis miljoniem vēstuļu apglabāšanas, kas patiesībā neeksistēja. Par šīm izdomātajām programmām viņš un viņa līdzdalībnieki saņēma atlaides galvenajiem klientiem no Deutsche Post, kas noveda pie tālu no finansiālā kaitējuma, kas bija vairāk nekā 10 miljoni eiro.

Process intensīvi apskatīs krāpšanas metodes, kuru rezultātā galvenie apsūdzētie un viņa līdzdalībnieki gadiem ilgi nelikumīgi saņēma naudu no Deutsche Post. Sākotnēji četriem vīriešiem tika izvirzītas apsūdzības pēc kravas. Bet procedūra kļuva sarežģīta, jo viens no līdzdalībniekiem nomira un kāds cits sēž apcietinājumā cita jautājuma dēļ. Trešajam līdzdalībniekam ir jāatbild atsevišķā procedūrā. Apsūdzētie ir vecumā no 43 līdz 53 gadiem un nāk no Heses un Rineland-Palatinātas. Krāpšanas periods ilgst no 2013. gada janvāra līdz 2017. gada martam.

Sīkāka informācija par krāpšanas metodēm

Saskaņā ar visaptverošu eksāmenu apsūdzētie ir izveidojuši sistēmu, kuras mērķis ir iekasēt atlaides lielākajiem klientiem. Viņi apzinājās, ka Deutsche Post nevar pārbaudīt katru piegādi, pateicoties lielajam programmu skaitam. Atbildētājiem, kuriem nebija nepieciešamā personāla, vai arī tiek apgalvots, ka viņi nav nosūtījuši rēķinu par fiktīvām vēstulēm, kuras nekad nav nosūtītas. Galvenais prokurors Svens Regners uzsvēra, ka krāpšanas dimensija ir ievērojama un ka izmeklēšana radīja sarežģītus jautājumus.

Deutsche Post bija ļāvis pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkopoja lielo uzņēmumu programmas, lai tās nokārtotu šķirošanas centros. Tā rezultātā tika iegūta nepilnīga kontrole, ko krāpnieki izmantoja. Divi no apsūdzētajiem tiek apsūdzēti arī par nodokļu nemaksāšanu ievērojamā mērā, un tiek uzskatīts, ka vēl viens ir organizējis melnā krāsā un joslā, kas, domājams, arī ir nodarījis sešu digitu bojājumus.

Procesa kurss un atbilstība ekonomikai

Process, kas sākās ceturtdien, varētu pāriet uz 2019. gadu un ne tikai ir izolēts gadījums, bet arī parādīs tālejošus ekonomisko noziegumu un atbilstības jautājumus Vācijā. Pēdējo 24 mēnešu laikā 34 % uzņēmumu ir ziņojuši par gadījumiem ar kukuļošanu un korupciju, kas uzsver nepieciešamību pēc efektīvām atbilstības programmām. Uzņēmumiem ir jāīsteno stabilas stratēģijas, lai nodrošinātu ieinteresēto personu uzticēšanos un izpildītu juridiskās prasības, kā ilustrē PwC analīze. Mūsdienu tehnoloģijām ir galvenā loma iespējamo risku atpazīšanā agrīnā stadijā un atbilstošu pretpasākumu uzņemšanai.

Šī procesa iznākumam varētu būt arī signalizācijas efekts citiem uzņēmumiem, kuri saskaras ar līdzīgām problēmām. Ziņojumi par šāda veida krāpšanu pievērš uzmanību caurspīdīgu un efektīvu procesu ieviešanas nozīmei, risinot iespējamos riskus ekonomikā.

Details
Quellen

Kommentare (0)