Prosess mot post-svindlere: millioner av skader på grunn av falske brev!

Prosess mot post-svindlere: millioner av skader på grunn av falske brev!

18. mars 2025 begynte en spektakulær rettssak mot en 49 år gammel mann å ha blitt siktet for å ha jukset den tyske stillingen med over 10 millioner euro. Den siktede, selskapene i Mainz, Wiesbaden og Frankfurt, sies å ha opprettet et system med "falske portasjer" sammen med medskyldige. Dette uredelige systemet var basert på det faktum at han hevdet å ha levert millioner av brevhåndtering som i virkeligheten ikke eksisterte. For disse fiktive programmene mottok han og hans medskyldige rabatter for store kunder fra Deutsche Post, noe som førte til langt utkikk økonomisk skade, noe som utgjorde mer enn 10 millioner euro.

Prosessen vil håndtere intenst med metodene for svindel, noe som førte til at de viktigste siktede og hans medskyldige ulovlig mottok penger fra Deutsche Post i årevis. Opprinnelig ble fire menn siktet for etter-svindel. Men prosedyren ble komplisert fordi en av medskyldige døde og noen andre sitter i varetekt på grunn av en annen sak. Den tredje medskyldige må svare i en egen prosedyre. Den siktede er mellom 43 og 53 år gamle og kommer fra Hesse og Rheinland-palatinat. Perioden med svindel strekker seg fra januar 2013 til mars 2017.

Detaljer om svindelmetodene

I henhold til en omfattende undersøkelse har de siktede opprettet et system som hadde som mål å samle rabatter for store kunder. De var klar over at Deutsche Post ikke kan sjekke hver levering på grunn av det høye antallet programmer. De tiltalte som ikke hadde det nødvendige personalet eller kapasitetene, sies å ha fakturert skambrev som aldri har blitt sendt. Sjefsadvokat Sven Regner la vekt på at dimensjonen av svindel var betydelig og at etterforskningen reiste vanskelige spørsmål.

Deutsche Post hadde gjort det mulig for tjenesteleverandørene som samlet programmer fra store selskaper å bosette dem på sorteringssentre. Dette resulterte i en ufullstendig kontroll som svindlerne benyttet seg av. To av de siktede er også anklaget for skatteunndragelse i betydelig grad, og en annen er mistenkt for å ha organisert i svart -og -speak, noe som også sies å ha forårsaket skader på seks sifret.

Prosesskurs og relevans for økonomien

Prosessen som startet på torsdag kunne dra videre til 2019 og representerer ikke bare en isolert sak, men reiser også lys over langt utprøvende spørsmål om økonomisk kriminalitet og etterlevelse i Tyskland. I løpet av det siste 24 månedene har 34 % av selskapene rapportert hendelser med bestikkelser og korrupsjon, noe som understreker behovet for effektive etterlevelsesprogrammer. Bedrifter må implementere robuste strategier for å sikre tillit fra interessenter og for å oppfylle juridiske krav, som en analyse av PwC illustrerer. Moderne teknologier spiller en nøkkelrolle i å anerkjenne potensielle risikoer på et tidlig stadium og ta tilstrekkelige mottiltak.

Resultatet av denne prosessen kan også ha en signaliseringseffekt for andre selskaper som står overfor lignende utfordringer. Rapportene om denne typen svindel vekker oppmerksomhet til viktigheten av implementeringen av transparente og effektive prosesser for å håndtere mulige risikoer i økonomien.