Proces przeciwko fraudom: miliony szkód spowodowanych fałszywymi literami!

Proces przeciwko fraudom: miliony szkód spowodowanych fałszywymi literami!

W dniu 18 marca 2025 r. Spektakularny proces przeciwko 49-letniemu mężczyźnie zaczął zostać oskarżony o to, że niemieckie stanowisko o ponad 10 milionów euro. Mówi się, że oskarżony, firmy z Moguncji, Wiesbaden i Frankfurtu, ustanowiły system „fałszywych stanowisk” wraz z wspólnikami. Ten nieuczciwy system opierał się na fakcie, że twierdził, że dostarczył miliony zbycia listu, które w rzeczywistości nie istniały. W przypadku tych fikcyjnych programów on i jego wspólnicy otrzymali zniżki dla głównych klientów z Deutsche Post, co doprowadziło do dalekiego zasięgu szkód finansowych, co wynosiło ponad 10 milionów euro.

Proces ten będzie intensywnie zajmować się metodami oszustw, które doprowadziły do ​​głównych oskarżonych i jego wspólników nielegalnie otrzymujących pieniądze od Deutsche Post przez lata. Początkowo czterech mężczyzn zostało oskarżonych o post-fraudę. Ale procedura stała się skomplikowana, ponieważ jeden ze wspólników zmarł, a ktoś inny siedzi w areszcie z powodu innej sprawy. Trzeci wspólnik musi odpowiedzieć w osobnej procedurze. Oskarżeni mają od 43 do 53 lat i pochodzą z Hesse i Rhineland-Palatinate. Okres oszustwa rozciąga się od stycznia 2013 r. Do marca 2017 r.

Szczegóły dotyczące metod oszustwa

Zgodnie z kompleksowym badaniem oskarżony ustanowił system, który miał na celu zebranie rabatów dla głównych klientów. Byli świadomi, że Deutsche Post nie może sprawdzić każdej dostawy z powodu dużej liczby programów. Oskarżeni, którzy nie mieli niezbędnego personelu lub mówi się, że naliczyli fikcyjne listy, które nigdy nie zostały wysłane. Główny prokurator Sven Regner podkreślił, że wymiar oszustwa był znaczny i że śledztwo wywołało trudne pytania.

Deutsche Post umożliwił usługodawcom, którzy zebrali programy dużych firm, rozstrzygnęli je w ośrodkach sortowania. Spowodowało to niepełną kontrolę, z której skorzystali oszuści. Dwóch oskarżonych jest również w znacznym stopniu oskarżonym o unikanie podatków, a drugi podejrzewa się, że zorganizuje się w kolorze czarnym i speak, który również spowodował szkody sześciokodniowe.

Process Kurs i znaczenie dla gospodarki

Proces, który rozpoczął się w czwartek, może przeciągnąć się do 2019 r. I nie tylko reprezentuje odizolowany przypadek, ale także podnosi światło na dalekie pytania dotyczące przestępczości gospodarczej i zgodności w Niemczech. W ciągu ostatnich 24 miesięcy 34 % firm zgłosiło incydenty z przekupstwem i korupcją, co podkreśla potrzebę skutecznych programów zgodności. Firmy muszą wdrożyć solidne strategie, aby zapewnić zaufanie interesariuszy i spełniać wymogi prawne, jak pokazuje analiza PWC. Współczesne technologie odgrywają kluczową rolę w uznawaniu potencjalnego ryzyka na wczesnym etapie i przyjmowaniu odpowiednich środków zaradczych.

Wynik tego procesu może również mieć efekt sygnalizacyjny dla innych firm, które stoją w obliczu podobnych wyzwań. Raporty tego rodzaju oszustw zwracają uwagę na znaczenie wdrażania przejrzystych i skutecznych procesów w radzeniu sobie z możliwym ryzykiem gospodarki.

Details
Quellen

Kommentare (0)