Processo contra pós-fraudos: milhões de danos devido a letras falsas!

Processo contra pós-fraudos: milhões de danos devido a letras falsas!

O processo lidará intensamente com os métodos de fraude, o que levou ao principal acusado e seus cúmplices receberam ilegalmente dinheiro do Deutsche Post por anos. Inicialmente, quatro homens foram acusados ​​de pós-fraude. Mas o procedimento ficou complicado porque um dos cúmplices morreu e alguém se senta sob custódia por causa de outra questão. O terceiro cúmplice deve responder em um procedimento separado. Os acusados ​​têm entre 43 e 53 anos e vêm de Hesse e Rhineland-Palatinate. O período de fraude se estende de janeiro de 2013 a março de 2017.

Detalhes sobre os métodos de fraude

De acordo com um exame abrangente, os acusados ​​estabeleceram um sistema que teve como objetivo coletar descontos para os principais clientes. Eles estavam cientes de que o Deutsche Post não pode verificar todas as entregas devido ao alto número de programas. Dizem que os réus que não tinham a equipe necessária ou as capacidades tenham cobrado cartas xadrez que nunca foram enviadas. O promotor -chefe Sven Regner enfatizou que a dimensão da fraude era considerável e que a investigação levantou questões difíceis.

Deutsche Post possibilitou que os prestadores de serviços que coletaram programas de grandes empresas para resolvê -los em centros de classificação. Isso resultou em um controle incompleto que os fraudadores aproveitaram. Dois dos acusados ​​também são acusados ​​de sonegação de impostos em uma extensão considerável, e outro é suspeito de se organizar em preto e falsificação, o que também causou danos de seis dígitos.

Curso de processo e relevância para a economia

O processo que começou na quinta -feira poderia se arrastar para 2019 e não apenas representa um caso isolado, mas também levanta uma luz sobre questões de grande ereção de crime econômico e conformidade na Alemanha. Nos últimos 24 meses, 34 % das empresas relataram incidentes com suborno e corrupção, o que sublinha a necessidade de programas de conformidade eficazes. As empresas precisam implementar estratégias robustas para garantir a confiança das partes interessadas e atender aos requisitos legais, como ilustra uma análise da PWC. As tecnologias modernas desempenham um papel fundamental no reconhecimento de riscos potenciais em um estágio inicial e na tomada de contramedidas adequadas.

O resultado desse processo também pode ter um efeito de sinalização para outras empresas que enfrentam desafios semelhantes. Os relatórios desse tipo de fraude chamam a atenção para a importância da implementação de processos transparentes e eficazes para lidar com possíveis riscos na economia.