Proces proti post-fraudsters: milióny škôd v dôsledku falošných listov!

Proces proti post-fraudsters: milióny škôd v dôsledku falošných listov!

18. marca 2025 sa začal obviniť veľkolepý súdny proces proti 49-ročnému mužovi, že podvádzal nemecké miesto o viac ako 10 miliónov eur. Obvinení, spoločnosti v Mainz, Wiesbaden a Frankfurt, sa uvádza, že spolu so spolupáchateľmi vytvorili systém „falošných poštoviek“. Tento podvodný systém bol založený na skutočnosti, že tvrdil, že vydal milióny listov, ktoré v skutočnosti neexistovali. Za tieto fiktívne programy dostali on a jeho spolupracovníci zľavy pre hlavných zákazníkov z Deutsche Post, čo viedlo k finančnému poškodeniu, čo predstavovalo viac ako 10 miliónov EUR.

Tento proces sa intenzívne zaoberá metódami podvodu, ktoré viedli k hlavným obvineným a jeho spolupáchateľom nezákonne prijatých peňazí z Deutsche Post roky. Spočiatku boli štyria muži obvinení z post-fraud. Tento postup sa však stal komplikovaným, pretože jeden z spolupáchateľov zomrel a niekto iný sedí vo väzbe kvôli inej veci. Tretí spolupáchateľ musí odpovedať v samostatnom postupe. Obvinení sú vo veku 43 až 53 rokov a pochádzajú z Hesse and Rhineland-Palatin. Obdobie podvodov sa rozširuje od januára 2013 do marca 2017.

Podrobnosti o metódach podvodov

Podľa komplexného preskúmania obvinený zriadil systém, ktorého cieľom bolo vyberať zľavy pre hlavných zákazníkov. Vedeli, že Deutsche Post nemôže skontrolovať každú dodávku z dôvodu vysokého počtu programov. Obžalovaní, ktorí nemali potrebného personálu, alebo sa hovorí, že kapacity fakturovali simulované listy, ktoré nikdy neboli odoslané. Hlavný prokurátor Sven Regner zdôraznil, že rozmer podvodov bol značný a že vyšetrovanie vyvolalo ťažké otázky.

Deutsche Post umožnil poskytovateľom služieb, ktorí zbierali programy veľkých spoločností, aby ich vyriešili v triediacich centrách. To viedlo k neúplnej kontrole, ktorú podvodníci využili. Dvaja z obvinených sú tiež obvinené z daňových únikov do značnej miery a ďalší je podozrivý z organizácie v čiernom a -uspeak, o ktorom sa tiež uvádza, že spôsobil šesťprúdové poškodenie.

PRESPEČNÝ KURZ A REPRAVENCIE pre ekonomiku

Proces, ktorý sa začal vo štvrtok, by sa mohol presunúť do roku 2019 a nielenže predstavuje izolovaný prípad, ale tiež vyvoláva svetlo na ďaleké otázky týkajúce sa ekonomickej kriminality a dodržiavania predpisov v Nemecku. Za posledných 24 mesiacov 34 % spoločností uviedlo incidenty s úplatkom a korupciou, čo zdôrazňuje potrebu efektívnych programov dodržiavania predpisov. Spoločnosti musia implementovať robustné stratégie na zabezpečenie dôvery zainteresovaných strán a na splnenie právnych požiadaviek, ako ukazuje analýza PWC. Moderné technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozpoznávaní potenciálnych rizík v počiatočnom štádiu a pri primeraných protiopatreniach.

Výsledok tohto procesu by mohol mať tiež signalizačný účinok pre iné spoločnosti, ktoré čelia podobným výzvam. Správy o tomto type podvodu upozorňujú na dôležitosť vykonávania transparentných a účinných procesov pri riešení možných rizík v rámci hospodárstva.