Skattesvindel i North Rhine-Westphalia: Stort raid mod karrusel-svindlere!

Skattesvindel i North Rhine-Westphalia: Stort raid mod karrusel-svindlere!

Den 7. februar 2025 indledte statskontoret omfattende søgemål i North Rhine-Westphalia for at bekæmpe økonomisk kriminalitet (LBF NRW). Disse raids er en del af en presserende undersøgelse mod en mistænkt ring af karrusel -svindlere, der ifølge estimater har undgået mindst 6 millioner euro i moms. Undersøgelsen er under kodens navn "hollandsk vindmølle" og blev indledt på grundlag af viden om den europæiske offentlige anklagemyndighed i Rotterdam.

I centrum af efterforskningen er en bilforhandler fra North Rhine-Westphalia, der brugte brugte køretøjer fra indenlandske virksomheder. Han sagde, at han modtog fakturaer med en bevist moms, som han hævdede som indgående skat og modtog godtgjort. Køretøjer blev imidlertid solgt som marginbiler til virksomheder i Holland og Slovenien. I dette specielle marginskattesystem går moms tabt til den fulde salgspris, når køretøjet sælges af en privatperson.

Mekanikken i karrusellsvindel

Den såkaldte karrusellesvindel, også kendt som manglende erhvervsdrivende intra-samfund (MTIC) MARD, er en almindelig form for skattesvindel inden for EU, hvor flere virksomheder er involveret i forskellige medlemsstater. I denne svig udfører en forhandler i forsyningskæden ikke den moms, der betales af kunder til skattekontoret. Til gengæld hævder købere indgangsskat og modtager dem fra skattemyndighederne, hvilket fører til betydeligt tab af skatteindkomst.

• Beskrivelse af karruselbranchen:
• Virksomheder blev solgt til formidler Z i andre EU -lande uden moms.
• Z sælger varerne til iværksættere U og skal betale moms, men gør det ikke.
• U sælger varerne tilbage til S og modtager indgangsskat refusion fra skattekontoret.

Den "manglende erhvervsdrivende", der i dette tilfælde fungerer som mellemmand, forsvinder fra markedet inden forfaldsdatoen for moms. Strukturen af ​​sådanne karruseltransaktioner gør det vanskeligt at afsløre svigpraksis, da de i stigende grad blev skubbet over grænser. Ofte er det dyre, men fysisk små produkter, såsom mobiltelefoner eller computerchips, der bruges i disse bearbejdninger.

økonomiske effekter og kontrol

Ifølge estimater mister EU -landene omkring 50 milliarder euro årligt på grund af karrusellesvindel, mens Tyskland er berørt mellem 5 og 14 milliarder euro alene. Den samlede skade ved organiseret bande -svig inden for Unionen anslås til op til 140 milliarder euro årligt. Disse betydelige beløb illustrerer dimensionen af ​​problemet.

For at bekæmpe svig har nogle lande, inklusive Tyskland, truffet foranstaltninger. I 2011 blev den omvendte gebyrprocedure for visse varer indført, mens forpligtelsen til at fremlægge bevis for skattefri leverancer inden for samfund blev oprettet. EU -Kommissionen og den økonomiske kommissær Pierre Moscovici kræver også reformer i momsundersøgelsen for at sætte sådanne svig et stop.

Der blev udstedt en arrestordre mod den største mistænkte for de nuværende undersøgelser og foranstaltninger for at sikre, at der blev indledt aktiver. LBF NRW har samlet hele North Rhine-Westphalian skatteundersøgelsen under ét tag siden 1. januar 2025, som er beregnet til at bidrage til den engagerede bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Det er den første statsmyndighed af denne art i Forbundsrepublikken Tyskland og understreger den voksende alvor i håndteringen af ​​skattesvindel og dens kriminelle strukturer.

Udviklingen som en del af den "hollandske vindmølle" -operation observeres nøje af den finansielle administration i North Rhine-Westphalia, mens de europæiske partnerlande også opfordrer til øget samarbejde for effektivt at forhindre sådanne falske bearbejdninger.