Raid contra el equipo de fraude de centro de llamadas más grande en Europa: ¡21 arrestos!

Raid contra el equipo de fraude de centro de llamadas más grande en Europa: ¡21 arrestos!

En Alemania, la combinación de fraude en los centros de llamadas está aceptando cada vez más formularios. El 14 de abril de 2025, se planteó la acusación contra dos presuntos estafadores de centro de llamadas de Kosovo. Los dos acusados, de 33 y 26 años, tienen que responder en varios casos ante el Tribunal de Distrito de Ellwangen por fraude de pandillas comerciales. El daño total que se ha documentado hasta ahora asciende a 98,800 euros, por lo que el fraude llama en todo el país, especialmente en ciudades como Ostalbkreis, Biberach, Emsland y Kiel, tuvo lugar. Estos desarrollos fueron reportados por Stern

La operación "Pandora" fue un éxito significativo en la lucha contra los delitos organizados. Las investigaciones causadas por un empleado de un banco atento llevaron al desglose de una gran red de estafadores telefónicos en cinco países. Se excavaron un total de doce centros de llamadas y se realizaron numerosos arrestos. La policía alemana recibió el apoyo de las autoridades de seguridad en Albania, Bosnia, Kosovo y Líbano. Según dw Un total de 21 personas fueron arrestados el 18 de abril, incluidos varios jugadores principales en Fraud. Thomas Strobl, el ministro del Interior de Baden-Württemberg, elogió a los funcionarios por las medidas efectivas y la detección de fraude.

Puntadas y procedimientos de fraude de los perpetradores

Los estafadores procedieron hábilmente exponiéndose como familiares cercanos, empleados bancarios o incluso oficiales de policía. Las tácticas de manipulación que se usaron contenían amenazas con consecuencias penales incorrectas y promesa de ganancias. Estas puntadas eran tan perfiduosas que en muchos casos llevaron a ciudadanos desprevenidos transferidos de altas sumas para cumplir con las presuntas demandas. Las víctimas a menudo fueron estafadas a través de sitios web de bancos falsos para obtener sus datos de acceso.

La investigación llevó a la comprensión de que el acusado de 33 años operaba su centro de llamadas desde septiembre de 2023, mientras que el acusado de 26 años de Neumünster era responsable de reclutar y cuidar a los agentes financieros. Los fondos obtenidos por los estafadores se transfirieron por las cuentas de estos agentes financieros para desdibujar el rastro de los fondos. Esto fue analizado y presentado en detalle por tagesschau

éxito y perspectiva de la investigación

La policía no solo pudo cerrar varios centros de llamadas durante las redadas, sino que también aseguró más de 1 millón de euros en activos. En tiempo real, se monitorearon 1.3 millones de conversaciones de fraude telefónicas, lo que permitió a la policía intervenir inmediatamente en aproximadamente 6,000 intentos de fraude y, por lo tanto, evitar daños de aproximadamente 10 millones de euros. La evidencia recopilada, que consiste en datos electrónicos, notas escritas a mano y efectivo, ahora se evalúan intensamente para revelar otras estructuras de los estafadores e identificar a otros perpetradores.

La operación "Pandora" hasta la fecha es una de las más grandes de su tipo en Europa y muestra impresionantemente la necesidad de cooperación internacional en la lucha contra el delito cibernético. En total, más de 100 investigadores han estado trabajando en capas desde diciembre de 2023 para aplastar esta perfidia red y proteger a las víctimas del fraude.