Raid contre la plus grande équipe de fraude au centre d'appels en Europe: 21 arrestations!

Raid contre la plus grande équipe de fraude au centre d'appels en Europe: 21 arrestations!

En Allemagne, la lutte contre la fraude du centre d'appels accepte de plus en plus des formes. Le 14 avril 2025, l'acte d'accusation contre deux présumés fraudeurs du centre d'appels du Kosovo a été soulevé. Les deux défendeurs, 33 et 26 ans, doivent répondre dans plusieurs cas devant le tribunal de district d'Ellwangen pour fraude de gangs commerciaux. Le total des dommages qui ont été documentés jusqu'à présent s'élève à 98 800 euros, par lequel la fraude appelle le pays, en particulier dans des villes telles que les Ostalbkreis, Biberach, Emsland et Kiel, ont eu lieu. Ces développements ont été signalés par stern

L'opération «Pandora» a été un succès significatif dans la lutte contre les crimes organisés. Les enquêtes causées par un employé de banque attentif ont conduit à la rupture d'un grand réseau de fraudeurs téléphoniques dans cinq pays. Un total de douze centres d'appels ont été excavés et de nombreuses arrestations ont été effectuées. La police allemande a reçu le soutien des autorités de sécurité en Albanie, en Bosnie, au Kosovo et au Liban. Selon dw Un total de 21 personnes ont été arrêtées le 18 avril, dont plusieurs acteurs principaux dans la fraude. Thomas Strobl, le ministre de l'Intérieur du Baden-Würtemberg, a félicité les fonctionnaires pour les mesures efficaces et la détection de la fraude.

Stills de fraude et procédure des auteurs

Les fraudeurs ont intelligemment procédé en s'exposant en tant que proches, employés de la banque ou même policiers. Les tactiques de manipulation utilisées contenaient des menaces avec des conséquences criminelles incorrectes et une promesse de bénéfices. Ces points étaient si perfouvants que, dans de nombreux cas, ils ont conduit à des citoyens sans méfiance transférés des sommes élevées pour se conformer aux demandes présumées. Les victimes ont souvent été arnaquées via de faux sites Web bancaires pour obtenir leurs données d'accès.

L'enquête a conduit à la réalisation que le défendeur de 33 ans a exploité son centre d'appels depuis septembre 2023, tandis que le défendeur de 26 ans de Neumünster était responsable du recrutement et de l'entretien des agents financiers. Les fonds obtenus par les fraudeurs ont été transférés sur des comptes de ces agents financiers pour brouiller la trace des fonds. Ceci a été analysé et présenté en détail par tagesschau

Succès et perspective de l'enquête

La police a non seulement pu fermer plusieurs centres d'appels pendant les raids, mais assurer également plus d'un million d'euros d'actifs. En temps réel, 1,3 million de pourparlers de fraude téléphonique ont été surveillés, ce qui a permis à la police d'intervenir immédiatement dans environ 6 000 tentatives de fraude et de prévenir les dommages à environ 10 millions d'euros. Les preuves recueillies, composées de données électroniques, de billets manuscrits et de trésorerie, sont désormais évaluées de manière intensive afin de révéler d'autres structures des fraudeurs et d'identifier d'autres auteurs.

L'opération "Pandora" à ce jour est l'une des plus grandes du genre en Europe et montre de manière impressionnante la nécessité d'une coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. Au total, plus de 100 enquêteurs travaillent en couches depuis décembre 2023 pour briser ce réseau perfide et protéger les victimes de la fraude.