ضربات التحقيق الجمركي: 7.5 مليون يورو و 152 مركبة مصادرة!

ضربات التحقيق الجمركي: 7.5 مليون يورو و 152 مركبة مصادرة!

في 26 يناير 2025 ، أصبح من المعروف أن المحققين من مكتب Frankfurt Fearting Effice أجرى عمليات تفتيش مكثفة في منطقة Schifferstadt ، في منطقة Rhein-Palatinate في 16 يناير 2025. في هذا السياق ، تم اعتقال الأصول أكثر من 7.5 مليون يورو. تم تنفيذ التدابير بناءً على طلب المدعي العام في كايسرسليوتيرن. [Fr.de تقارير أن ...]

تم ضمان عمليات البحث بحوالي 250،000 يورو نقدًا ووثائق أعمال شاملة. بالإضافة إلى ذلك ، تم إرفاق أربع مركبات باهظة الثمن ، بما في ذلك منزل متنقل عالي الأسعار ونموذجين للسيارات الكهربائية للشركة المصنعة الأمريكية. تقدر القيمة الإجمالية للأصول المضمونة ما لا يقل عن 500000 يورو. [Zoll.de إبلاغ ...]

ادعاءات ضد المشتبه بهم البالغ من العمر 53 عامًا

يشتبه في أن المشتبه به الرئيسي ، وهو رجل يبلغ من العمر 53 عامًا ، ينتهك لوائح الحصار الحالية. وهو متهم ببيع أو تشغيل ما لا يقل عن 152 سيارة إلى روسيا وبيلاروسيا. هذه الإجراءات تنتهك اللوائح (EU) رقم 833/2014 ، الذي يحظر بيع وتصدير البضائع إلى روسيا. [الأب يشرح ذلك ...]

يجري التحقيق تحت إشراف المدعي العام Kaiserslauthern. تعد تدابير التحقيق الجمركي جزءًا من استراتيجية أكثر شمولاً لمكافحة الجرائم الجنائية في التجارة الخارجية. كما يتم استخدام السلطات الممتدة ، التي قدمها قانون التحقيق الجمركي (ZFDG). هذا القانون ، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2021 ، يمنح السلطات الجمركية أدوات إضافية لمكافحة الجرائم الجمركية والضرائب. [Owlaw.de يشرح أهمية Zfdg ...]

نطاق التحقيق الجمركي في ألمانيا

يحتوي التحقيق الجمركي في ألمانيا على مجموعة متنوعة من المهام التي تتراوح من اضطهاد الجرائم الضريبية لمحاربة الاستيراد غير المصرح به للأسلحة إلى مكافحة جرائم المخدرات وغسل الأموال. هناك ما مجموعه ثمانية محققين جماركيين في ألمانيا مدعومون في عملهم من قبل المكتب الجنائي الجمركي (ZKA). تسمح اللوائح الحديثة في ZFDG للسلطات الجمركية بجمع البيانات ومعالجتها بشكل شامل من أجل التصرف بشكل أكثر فعالية ضد الهياكل الجنائية. [Owlaw.de يشير إلى ذلك ...]

يجب أن تتكيف الشركات في التجارة الخارجية مع زيادة الضوابط والتدخلات المحتملة في وثائقها السرية. يستخدم التحقيق الجمركي الوسائل الحديثة ، بما في ذلك مراقبة المصدر للاتصالات والباحثين المخفيين من أجل التقاط الجرائم بشكل أكثر فعالية. تؤكد هذه التطورات على الإلحاح الذي تعمل به السلطات ضد عمليات مثل البيع غير المصرح به للمركبات إلى روسيا و Belarus. [Zoll.de يؤكد على ذلك ...]