Митнически разследвания стачки: 7,5 милиона евро и 152 превозни средства конфискувани!

Митнически разследвания стачки: 7,5 милиона евро и 152 превозни средства конфискувани!

На 26 януари 2025 г. стана известно, че разследващите от Митницата на Франкфурт, страхуващи се от офиса, извършват обширни претърсвания в района на Шифърстад, в района на Рейн-Палатинат на 16 януари 2025 г. В този контекст е извършен арест на активи за около 7,5 милиона евро. Мерките бяха изпълнени по искане на прокурора в Кайзерслаутер. [Fr.de съобщава, че ...]

Търсенията бяха осигурени от около 250 000 евро в брой и всеобхватни бизнес документи. В допълнение, бяха прикрепени четири скъпи превозни средства, включително мотор с високи цени и два електрически модели на американски производител. Общата стойност на обезпечените активи се оценява на поне 500 000 евро. [Zoll.de информира за…]

твърдения срещу 53-годишни заподозрени

Основният заподозрян, 53-годишен мъж, се подозира, че нарушава настоящите разпоредби за ембарго. Той е обвинен в продажба или пускане на най -малко 152 превозни средства на Русия и Беларус. Тези действия нарушават регламента (ЕС) № 833/2014, който забранява продажбата и износа на стоки на Русия. [Fr.de обяснява, че ...]

Разследването е в ход под ръководството на прокурора в Кайзерслаутер. Мерките за митническо разследване са част от по -цялостна стратегия за борба с престъпните престъпления в външната търговия. Използват се и разширените правомощия, въведени от Закона за митническото разследване (ZFDG). Този закон, който е в сила от 2021 г., дава на митническите власти допълнителни инструменти за борба с митническите и данъчните престъпления. [Owlaw.de обяснява уместността на ZFDG…]

обхват на митническото разследване в Германия

Митническото разследване в Германия има разнообразни задачи, които варират от преследването на данъчните престъпления за борба с неоторизирания внос на оръжие до борба с наркотиците и прането на пари. В Германия има общо осем митнически следователи, които са подкрепени в работата си от Митническата наказателна служба (ZKA). Последните разпоредби в ZFDG позволяват на митническите власти да събират цялостно данни и обработват данни, за да действат по -ефективно срещу криминални структури. [Owlaw.de посочва, че ...]

Компаниите във външната търговия трябва да се адаптират към увеличен контрол и възможни интервенции в техните поверителни документи. Митническото разследване използва съвременни средства, включително мониторинг на телекомуникациите на източници и скрити следователи, за да обхване по -ефективно престъпленията. Тези развития подчертават спешността, с която властите действат срещу процеси като неоторизирана продажба на превозни средства на Русия и Беларус. [Zoll.de подчертава, че ...]