Stávky na celní vyšetřování: 7,5 milionu EUR a 152 vozidel zabaveno!

Von Markus Schneiderling

Zollfahndung in Rhein-Pfalz-Kreis: Durchsuchungen und Vermögensarrest in Höhe von 7,5 Millionen Euro wegen Embargoverstößen.
Celní vyšetřování v Rhein-Pfalz-Kreis: Vyhledávání a zatčení aktiv ve výši 7,5 milionu EUR v důsledku embarga. (Symbolbild/ANAG)

26. ledna 2025 se stalo známo, že vyšetřovatelé z úřadu strachu ve Frankfurtu provedli rozsáhlé vyhledávání v oblasti Schifferstadt v okrese Rhein-Palatinate 16. ledna 2025. V této souvislosti se v této souvislosti provádělo zatčení majetku. Opatření byla provedena na žádost státního zástupce Kaiserslautern. [Fr.de hlásí, že ...]

Hledání bylo zajištěno přibližně 250 000 EUR v hotovosti a komplexních obchodních dokumentech. Kromě toho byly připojeny čtyři drahá vozidla, včetně vysoce ceně a dva modely elektrického automobilu amerického výrobce. Celková hodnota zajištěných aktiv se odhaduje na nejméně 500 000 EUR. [Zoll.de informuje o…]

Obvinění proti 53letým podezřelým

Hlavní podezřelý, 53letý muž, je podezřelý z porušení současných embargových předpisů. Je obviněn z prodeje nebo provozu nejméně 152 vozidel do Ruska a Běloruska. Tyto akce porušují nařízení (EU) č. 833/2014, které zakazuje prodej a vývoz zboží do Ruska. [Fr.de vysvětluje, že ...]

Vyšetřování probíhá pod vedením státního zástupce Kaiserslautern. Opatření na celním vyšetřováním jsou součástí komplexnější strategie pro boj proti trestním trestným činům v zahraničním obchodu. Rovněž se používají rozšířené pravomoci, které byly zavedeny podle zákona o celním vyšetřování (ZFDG). Tento zákon, který platí od roku 2021, dává celním orgánům další nástroje k boji proti celním a daňovým zločinám. [Owlaw.de vysvětluje relevanci ZFDG…]

Rozsah celního vyšetřování v Německu

Celní vyšetřování v Německu má řadu úkolů, které sahají od pronásledování daňových zločinů po boj proti neoprávněnému dovozu zbraní po boj proti drogové kriminalitě a praní peněz. V Německu existuje celkem osm vyšetřovatelů celních celních celních pracovníků, kteří jsou ve své práci podporováni Celním trestním úřadem (ZKA). Nedávné předpisy v ZFDG umožňují celním orgánům komplexně shromažďovat a zpracovávat údaje, aby účinněji jednali proti trestním strukturám. [Owlaw.de zdůrazňuje, že ...]

Společnosti v zahraničním obchodu se musí ve svých důvěrných dokumentech přizpůsobit zvýšeným kontrolám a možným zásahům. Celní vyšetřování využívá moderní prostředky, včetně monitorování telekomunikací zdrojů a skrytých vyšetřovatelů, aby efektivněji zachytili zločiny. Tento vývoj podtrhuje naléhavost, s jakou úřady jednají proti procesům, jako je neoprávněný prodej vozidel do Ruska a Běloruska. [Zoll.de zdůrazňuje, že ...]

Details
Quellen