Toldundersøgelse strejker: 7,5 millioner euro og 152 køretøjer konfiskeret!

Toldundersøgelse strejker: 7,5 millioner euro og 152 køretøjer konfiskeret!

Den 26. januar 2025 blev det kendt, at efterforskere fra Frankfurt Customs Fearing Office udførte omfattende søgninger i Schifferstadt-området, i Rhein-Palatinat District den 16. januar 2025. I denne sammenhæng blev der gennemført en aktivarrest over ca. 7,5 millioner euro. Foranstaltningerne blev implementeret på anmodning af Kaiserslautern anklagemyndighed. [Fr.de rapporterer, at ...]

søgningerne blev sikret med omkring 250.000 euro i kontante og omfattende forretningsdokumenter. Derudover blev fire dyre køretøjer, inklusive en højpris -bobil og to elbilmodeller af en amerikansk producent, fastgjort. Den samlede værdi af de sikrede aktiver anslås til mindst 500.000 euro. [Zoll.de informerer om ...]

beskyldninger mod 53-årige mistænkte

Den største mistænkte, en 53-årig mand, er mistænkt for at have overtrådt de nuværende embargo-regler. Han er anklaget for at have solgt eller kørt mindst 152 køretøjer til Rusland og Hviderusland. Disse handlinger er i strid med regulering (EU) nr. 833/2014, der forbyder salg og eksport af varer til Rusland. [Fr.de forklarer det ...]

Undersøgelsen er i gang under ledelse af Kaiserslautern anklagemyndighed. Toldundersøgelsesforanstaltningerne er en del af en mere omfattende strategi til bekæmpelse af kriminelle handlinger i udenrigshandel. De udvidede beføjelser, der blev indført af Customs Investigation Law (ZFDG), bruges også. Denne lov, der har været i kraft siden 2021, giver toldmyndighederne yderligere værktøjer til at bekæmpe told- og skatteforbrydelser. [Owlaw.de forklarer relevansen af ​​ZFDG ...]

Omfang af toldundersøgelsen i Tyskland

Toldundersøgelsen i Tyskland har en række opgaver, der spænder fra forfølgelsen af ​​skatteforbrydelser for at bekæmpe den uautoriserede import af våben til bekæmpelse af narkotikakriminalitet og hvidvaskning af penge. Der er i alt otte toldundersøgere i Tyskland, der støttes i deres arbejde af Customs Criminal Office (ZKA). Nylige regler i ZFDG giver toldmyndighederne mulighed for omfattende indsamling og forarbejdning af data for at handle mere effektivt mod kriminelle strukturer. [Owlaw.de påpeger, at ...]

Virksomheder i udenrigshandel skal tilpasse sig øgede kontroller og mulige interventioner i deres fortrolige dokumenter. Toldundersøgelsen bruger moderne midler, herunder kilde -telekommunikationsovervågning og skjulte efterforskere for at fange forbrydelser mere effektivt. Denne udvikling understreger den presserende hastighed, som myndighederne handler mod processer som det uautoriserede salg af køretøjer til Rusland og Hviderusland. [Zoll.de understreger, at ...]