Έρευνες Τελωνειακής Έρευνας: 7,5 εκατομμύρια ευρώ και 152 οχήματα που κατασχέθηκαν!

Έρευνες Τελωνειακής Έρευνας: 7,5 εκατομμύρια ευρώ και 152 οχήματα που κατασχέθηκαν!

Στις 26 Ιανουαρίου 2025, έγινε γνωστό ότι οι ερευνητές από το Τελωτικό Γραφείο της Φρανκφούρτης διεξήγαγαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην περιοχή SchifferStadt, στην περιοχή Rhein-Palatinate στις 16 Ιανουαρίου 2025. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σύλληψη περιουσιακών στοιχείων σε περίπου 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα εφαρμόστηκαν κατόπιν αιτήματος του εισαγγελέα του Kaiserslautern. [Fr.de αναφέρει ότι ...]

Οι αναζητήσεις εξασφαλίστηκαν κατά περίπου 250.000 ευρώ σε μετρητά και ολοκληρωμένα επιχειρηματικά έγγραφα. Επιπλέον, προσαρτήθηκαν τέσσερα ακριβά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών αυτοκινήτων και δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων ενός αμερικανικού κατασκευαστή. Η συνολική αξία των εξασφαλισμένων περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται σε τουλάχιστον 500.000 ευρώ. [Zoll.de ενημερώνει για…]

ισχυρισμοί εναντίον 53 ετών υπόπτους

Ο κύριος ύποπτος, ένας 53χρονος άνδρας, είναι ύποπτος ότι παραβιάζει τους τρέχοντες κανονισμούς εμπάργκο. Κατηγορείται για πώληση ή εκτέλεση τουλάχιστον 152 οχημάτων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 833/2014, η οποία απαγορεύει την πώληση και την εξαγωγή αγαθών στη Ρωσία. [Fr.de εξηγεί ότι ...]

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη υπό την καθοδήγηση του εισαγγελέα του Kaiserslautern. Τα μέτρα τελωνειακής έρευνας αποτελούν μέρος μιας πιο ολοκληρωμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση των εγκληματικών αδικημάτων στο εξωτερικό εμπόριο. Χρησιμοποιούνται επίσης οι εκτεταμένες εξουσίες, οι οποίες εισήχθησαν από τον νόμο για την τελωνειακή έρευνα (ZFDG). Αυτός ο νόμος, ο οποίος ισχύει από το 2021, δίνει στις τελωνειακές αρχές πρόσθετα εργαλεία για την καταπολέμηση των τελωνείων και των φορολογικών εγκλημάτων. [owlaw.de εξηγεί τη συνάφεια του zfdg…]

Πεδίο εφαρμογής της τελωνειακής έρευνας στη Γερμανία

Η τελωνειακή έρευνα στη Γερμανία έχει μια ποικιλία καθηκόντων που κυμαίνονται από τη δίωξη φορολογικών εγκλημάτων για την καταπολέμηση της μη εξουσιοδοτημένης εισαγωγής όπλων για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας των ναρκωτικών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχουν συνολικά οκτώ τελωνειακοί ερευνητές στη Γερμανία που υποστηρίζονται στο έργο τους από το Τελωνειακό Ποινικό Γραφείο (ZKA). Πρόσφατοι κανονισμοί στο ZFDG επιτρέπουν στις τελωνειακές αρχές να συλλέγουν διεξοδικά και να επεξεργάζονται δεδομένα προκειμένου να ενεργούν αποτελεσματικότερα κατά των εγκληματικών δομών. [owlaw.de επισημαίνει ότι ...]

Οι εταιρείες στο εξωτερικό εμπόριο πρέπει να προσαρμοστούν σε αυξημένους ελέγχους και πιθανές παρεμβάσεις στα εμπιστευτικά έγγραφά τους. Η τελωνειακή έρευνα χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών προέλευσης και των κρυμμένων ερευνητών προκειμένου να καταγράψουν τα εγκλήματα πιο αποτελεσματικά. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τον επείγοντα χαρακτήρα με την οποία οι αρχές του νόμου ενάντια σε διαδικασίες, όπως η μη εξουσιοδοτημένη πώληση οχημάτων στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. [Zoll.de τονίζει ότι ...]