Huelgas de investigación aduanera: ¡7.5 millones de euros y 152 vehículos confiscados!

Huelgas de investigación aduanera: ¡7.5 millones de euros y 152 vehículos confiscados!

El 26 de enero de 2025, se supo que los investigadores de la oficina de la Aduana de Frankfurt temían a las extensas búsquedas en el área de Schifferstadt, en el distrito de Palatinado de Rhein el 16 de enero de 2025. En este contexto, se llevó a cabo un arresto de activos en alrededor de 7.5 millones de euros. Las medidas se implementaron a pedido del fiscal público de Kaiserslautern. [El P.DE informa que ...]

Las búsquedas fueron garantizadas por alrededor de 250,000 euros en efectivo y documentos comerciales integrales. Además, se adjuntaron cuatro vehículos caros, incluidos una autocaravana de alto precio y dos modelos de automóviles eléctricos de un fabricante estadounidense. El valor total de los activos asegurados se estima en al menos 500,000 euros. [Zoll.de informa sobre ...]

acusaciones contra sospechosos de 53 años

El sospechoso principal, un hombre de 53 años, es sospechoso de violar las regulaciones de embargo actuales. Está acusado de vender o correr al menos 152 vehículos a Rusia y Bielorrusia. Estas acciones violan la Regulación (UE) No. 833/2014, que prohíbe la venta y exportación de bienes a Rusia. [El P.DE explica que ...]

La investigación está en marcha bajo la dirección del fiscal público de Kaiserslautern. Las medidas de investigación de aduanas son parte de una estrategia más integral para combatir los delitos penales en el comercio exterior. También se utilizan los poderes extendidos, que fueron introducidos por la Ley de Investigación de Aduanas (ZFDG). Esta ley, que ha estado en vigor desde 2021, ofrece a las autoridades aduaneras herramientas adicionales para combatir las aduanas y los delitos fiscales. [owlaw.de explica la relevancia del ZFDG ...]

Alcance de la investigación aduanera en Alemania

La investigación aduanera en Alemania tiene una variedad de tareas que van desde la persecución de delitos fiscales para combatir la importación no autorizada de armas hasta la lucha contra el crimen de drogas y el lavado de dinero. Hay un total de ocho investigadores de aduanas en Alemania que son apoyados en su trabajo por la Oficina Penal de Aduanas (ZKA). Las regulaciones recientes en el ZFDG permiten a las autoridades aduaneras recopilar y procesar datos de manera integral para actuar de manera más efectiva contra las estructuras criminales. [owlaw.de señala que ...]

Las empresas en el comercio exterior deben adaptarse al aumento de los controles y las posibles intervenciones en sus documentos confidenciales. La investigación de aduanas utiliza medios modernos, incluidos los monitoreo de telecomunicaciones de origen e investigadores ocultos para capturar crímenes de manera más efectiva. Estos desarrollos subrayan la urgencia con la que las autoridades actúan contra procesos como la venta no autorizada de vehículos a Rusia y Bielorrusia. [Zoll.de enfatiza que ...]