Tullitutkimuksen iskut: 7,5 miljoonaa euroa ja 152 ajoneuvoa takavarikoitu!

Tullitutkimuksen iskut: 7,5 miljoonaa euroa ja 152 ajoneuvoa takavarikoitu!

26. tammikuuta 2025 tuli tiedossa, että Frankfurtin tullin tutkijat suorittivat laajoja hakuja Schifferstadtin alueella Rhein-Palatinate-alueella 16. tammikuuta 2025. Tässä yhteydessä omaisuuden pidätys suoritettiin yli 7,5 miljoonaa euroa. Toimenpiteet toteutettiin Kaiserslauternin julkisen syyttäjän pyynnöstä. [Fr.de raportoi, että ...]

Haut varmistettiin noin 250 000 eurolla käteisellä ja kattavalla liiketoimintaasiakirjoilla. Lisäksi kiinnitettiin myös neljä kallista ajoneuvoa, mukaan lukien korkean hinnoiteltu matkailuauto ja kaksi amerikkalaisen valmistajan sähköautomallia. Turvattujen varojen kokonaisarvon arvioidaan olevan vähintään 500 000 euroa. [Zoll.de ilmoittaa…]

Väitteet 53-vuotiaille epäiltyille

53-vuotiaan miehen pää epäilty epäillään nykyisten vientikiellosääntöjen rikkomisesta. Häntä syytetään vähintään 152 ajoneuvon myymisestä Venäjälle ja Valkovenäjälle. Nämä toimet rikkovat sääntelyä (EU) nro 833/2014, mikä kieltää tavaroiden myynnin ja viennin Venäjälle. [Fr.de selittää sen ...]

Tutkimus on käynnissä Kaiserslauternin julkisen syyttäjän johdolla. Tullitutkimustoimenpiteet ovat osa kattavampaa strategiaa rikosten torjumiseksi ulkomaankaupassa. Käytetään myös laajennetut valtuudet, jotka tullitutkimuslaki (ZFDG) otettiin käyttöön. Tämä laki, joka on ollut voimassa vuodesta 2021, antaa tulliviranomaisille lisätyökaluja tulli- ja verorikollisuuden torjumiseksi. [OWLAW.DE selittää Zfdg: n merkitystä ...]

Saksan tullitutkimuksen laajuus

Saksan tullitutkimuksessa on erilaisia ​​tehtäviä, jotka vaihtelevat verorikoksista, jotka koskevat aseiden luvattoman tuonnin torjumiseksi huumausainerikollisuuden ja rahanpesun torjumiseen. Saksassa on yhteensä kahdeksan tullitutkijaa, joita tullirikostoimisto (ZKA) tukee heidän työssään. ZFDG: n viimeaikaiset määräykset antavat tulliviranomaisille mahdollisuuden kerätä ja prosessoida tietoja kattavasti, jotta voidaan toimia tehokkaammin rikosrakenteita vastaan. [OWLAW.de huomauttaa, että ...]

Ulkomaankaupan yritysten on mukauduttava lisääntyneeseen valvontaan ja mahdollisiin interventioihin luottamuksellisissa asiakirjoissaan. Tullitutkimuksessa käytetään nykyaikaisia ​​keinoja, mukaan lukien lähdetietokoneen seuranta ja piilotetut tutkijat rikosten kaappaamiseksi tehokkaammin. Nämä kehitykset korostavat kiireellisyyttä, jolla viranomaiset toimivat prosesseja vastaan, kuten ajoneuvojen luvaton myynti Venäjälle ja Valkovenäjälle. [Zoll.de korostaa, että ...]