Investigations douanières Strikes: 7,5 millions d'euros et 152 véhicules confisqués!

Investigations douanières Strikes: 7,5 millions d'euros et 152 véhicules confisqués!

Le 26 janvier 2025, il est devenu connu que les enquêteurs de l'Office de Francfurt Customs Fearting ont effectué des recherches approfondies dans la région de Schifferstadt, dans le district de Rhein-Palatinate le 16 janvier 2025. Dans ce contexte, une arrestation d'actifs a été effectuée sur environ 7,5 millions d'euros. Les mesures ont été mises en œuvre à la demande du procureur public Kaiserslautern. [Fr.de rapporte que ...]

Les recherches ont été assurées par environ 250 000 euros en espèces et en documents commerciaux complets. De plus, quatre véhicules coûteux, dont un camping-car élevé et deux modèles de voitures électriques d'un fabricant américain, ont été attachés. La valeur totale des actifs garantis est estimée à au moins 500 000 euros. [Zoll.de informe…]

allégations contre les suspects de 53 ans

Le principal suspect, un homme de 53 ans, est soupçonné d'avoir violé les réglementations actuelles de l'embargo. Il est accusé d'avoir vendu ou dirigé au moins 152 véhicules en Russie et en Biélorussie. Ces actions violent le règlement (UE) n ° 833/2014, qui interdit la vente et l'exportation de marchandises vers la Russie. [Fr.de explique que ...]

L'enquête est en cours sous la direction du procureur public de Kaiserslautern. Les mesures d'enquête sur les douanes font partie d'une stratégie plus complète pour lutter contre les infractions pénales dans le commerce extérieur. Les pouvoirs prolongés, qui ont été introduits par la loi sur les enquêtes sur les douanes (ZFDG), sont également utilisés. Cette loi, qui est en vigueur depuis 2021, donne aux autorités douanières des outils supplémentaires pour lutter contre les douanes et les délits fiscaux. [owlaw.de explique la pertinence du ZFDG…]

Portée de l'enquête sur les douanes en Allemagne

L'enquête sur les douanes en Allemagne a une variété de tâches qui vont de la persécution des délits fiscaux pour lutter contre l'importation non autorisée d'armes pour lutter contre la criminalité en matière de drogue et le blanchiment d'argent. Il y a un total de huit enquêteurs en douane en Allemagne qui sont soutenus dans leur travail par le Customs Criminal Office (ZKA). Les réglementations récentes du ZFDG permettent aux autorités douanières de collecter et de traiter de manière approfondie les données afin d'agir plus efficacement contre les structures criminelles. [owlaw.de souligne que ...]

Les entreprises du commerce extérieur doivent s'adapter aux contrôles accrus et aux interventions possibles dans leurs documents confidentiels. L'enquête sur les douanes utilise des moyens modernes, notamment la surveillance des télécommunications source et les enquêteurs cachés afin de saisir les crimes plus efficacement. Ces développements soulignent l'urgence avec laquelle les autorités agissent contre des processus tels que la vente non autorisée de véhicules à la Russie et au Bélarus. [Zoll.de souligne que ...]