Studi di indagine doganale: 7,5 milioni di euro e 152 veicoli confiscati!

Studi di indagine doganale: 7,5 milioni di euro e 152 veicoli confiscati!

Il 26 gennaio 2025, divenne noto che gli investigatori della dogana di Francoforte che temono l'ufficio effettuarono estese ricerche nell'area di Schifferstadt, nel distretto di Rhein-Palatinato il 16 gennaio 2025. In questo contesto, un arresto patrimoniale è stato effettuato su circa 7,5 milioni di euro. Le misure sono state attuate su richiesta del pubblico ministero di Kaiserslautern. [Fr.de riferisce che ...]

Le ricerche sono state garantite da circa 250.000 euro in contanti e documenti aziendali completi. Inoltre, sono stati collegati quattro veicoli costosi, tra cui un camper ad alto prezzo e due modelli di auto elettriche di un produttore americano. Il valore totale delle attività garantite è stimato ad almeno 500.000 euro. [Zoll.de informa di ...]

Accuse contro sospetti di 53 anni

Il principale sospettato, un uomo di 53 anni, è sospettato di violare le attuali normative di embargo. È accusato di vendere o gestire almeno 152 veicoli in Russia e Bielorussia. Queste azioni violano il regolamento (UE) n. 833/2014, che proibiscono la vendita e l'esportazione di merci in Russia. [Fr.de spiega che ...]

L'indagine è in corso sotto la direzione del pubblico ministero di Kaiserslautern. Le misure di indagine doganale fanno parte di una strategia più completa per combattere i reati penali nel commercio estero. Vengono anche utilizzati i poteri estesi, che sono stati introdotti dalla dogana di indagine (ZFDG). Questa legge, che è in vigore dal 2021, offre alle autorità doganali ulteriori strumenti per combattere i crimini doganali e fiscali. [Owlaw.de spiega la rilevanza dello Zfdg ...]

portata dell'indagine doganale in Germania

L'indagine doganale in Germania ha una varietà di compiti che vanno dalla persecuzione dei crimini fiscali per combattere l'importazione non autorizzata di armi alla lotta al crimine di droga e al riciclaggio di denaro. Ci sono un totale di otto investigatori doganali in Germania che sono supportati nel loro lavoro dall'Ufficio penale doganale (ZKA). Le recenti regolamenti nello ZFDG consentono alle autorità doganali di raccogliere ed elaborare i dati in modo completo al fine di agire in modo più efficace contro le strutture criminali. [Owlaw.de sottolinea che ...]

Le società nel commercio estero devono adattarsi ad aumenti controlli e possibili interventi nei loro documenti riservati. L'indagine doganale utilizza mezzi moderni, tra cui il monitoraggio delle telecomunicazioni di origine e gli investigatori nascosti al fine di catturare i crimini in modo più efficace. Questi sviluppi sottolineano l'urgenza con cui le autorità agiscono contro processi come la vendita non autorizzata di veicoli in Russia e Bielorussia. [Zoll.de sottolinea che ...]