Douaneonderzoek stakingen: 7,5 miljoen euro en 152 voertuigen in beslag genomen!

Douaneonderzoek stakingen: 7,5 miljoen euro en 152 voertuigen in beslag genomen!

Op 26 januari 2025 werd bekend dat onderzoekers van de Frankfurt Customs vrezen voor een uitgebreide zoekopdrachten in het Schifferstadt-gebied, in het Rhein-Palatinate District op 16 januari 2025. In dit verband werd een activa-arrestatie uitgevoerd over ongeveer 7,5 miljoen euro. De maatregelen werden geïmplementeerd op verzoek van de officier van justitie van Kaiserslautern. [Fr.de meldt dat ...]

De zoekopdrachten werden gewaarborgd door ongeveer 250.000 euro in contanten en uitgebreide zakelijke documenten. Bovendien werden vier dure voertuigen, waaronder een hooggeplaatste camper en twee elektrische auto -modellen van een Amerikaanse fabrikant, bevestigd. De totale waarde van de beveiligde activa wordt geschat op ten minste 500.000 euro. [Zoll.de informeert over ...]

beschuldigingen tegen 53-jarige verdachten

De hoofdverdachte, een 53-jarige man, wordt ervan verdacht de huidige embargo-voorschriften te schenden. Hij wordt beschuldigd van het verkopen of runnen van minstens 152 voertuigen aan Rusland en Wit -Rusland. Deze acties schenden de regelgeving (EU) nr. 833/2014, die de verkoop en export van goederen naar Rusland verbiedt. [Fr.de legt uit dat ...]

Het onderzoek is aan de gang onder leiding van de Kaiserslautern Public officier van justitie. De douaneonderzoeksmaatregelen maken deel uit van een uitgebreidere strategie om strafbare feiten in de buitenlandse handel te bestrijden. De uitgebreide bevoegdheden, die zijn geïntroduceerd door de Customs Investigation Law (ZFDG), worden ook gebruikt. Deze wet, die sinds 2021 van kracht is, geeft de douaneautoriteiten aanvullende hulpmiddelen om douane en belastingmisdrijven te bestrijden. [OWLAW.DE legt de relevantie van de ZFDG uit ...]

reikwijdte van het douaneonderzoek in Duitsland

Het douaneonderzoek in Duitsland heeft een verscheidenheid aan taken die variëren van de vervolging van belastingmisdrijven om de ongeautoriseerde import van wapens te bestrijden tot de bestrijding van drugscriminaliteit en het witwassen van geld. Er zijn in totaal acht douaneonderzoekers in Duitsland die worden ondersteund in hun werk door het Customs Criminal Office (ZKA). Recente voorschriften in de ZFDG stellen douanedagers in staat om gegevens volledig te verzamelen en te verwerken om effectiever te handelen tegen criminele structuren. [OWLAW.DE wijst erop dat ...]

Bedrijven in de buitenlandse handel moeten zich aanpassen aan verhoogde controles en mogelijke interventies in hun vertrouwelijke documenten. Het douaneonderzoek maakt gebruik van moderne middelen, waaronder monitoring van de brontelecommunicatie en verborgen onderzoekers om misdaden effectiever vast te leggen. Deze ontwikkelingen onderstrepen de urgentie waarmee de autoriteiten optreden tegen processen zoals de ongeautoriseerde verkoop van voertuigen aan Rusland en Wit -Rusland. [Zoll.de benadrukt dat ...]