Tollundersøkelser streik: 7,5 millioner euro og 152 kjøretøyer konfiskert!

Tollundersøkelser streik: 7,5 millioner euro og 152 kjøretøyer konfiskert!

26. januar 2025 ble det kjent at etterforskere fra Frankfurt Customs Fearing Office gjennomførte omfattende søk i Schifferstadt-området, i Rhein-Palatinat District 16. januar 2025. I denne sammenhengen ble det utført en eiendelsstans rundt 7,5 millioner euro. Tiltakene ble iverksatt på forespørsel fra Kaisersslautern statsadvokat. [Fr.DE rapporterer at ...]

Søkene ble sikret av rundt 250 000 euro i kontanter og omfattende forretningsdokumenter. I tillegg ble fire dyre kjøretøyer, inkludert en høypriset bobil og to elbilmodeller av en amerikansk produsent, knyttet. Den totale verdien av de sikrede eiendelene er estimert til minst 500 000 euro. [Zoll.de informerer om…]

Anklager mot 53-åringen mistenkte

Hovedmistenkte, en 53 år gammel mann, er mistenkt for å ha brutt den nåværende embargo-forskriften. Han blir beskyldt for å ha solgt eller kjørt minst 152 kjøretøy til Russland og Hviterussland. Disse handlingene bryter regulering (EU) nr. 833/2014, som forbyr salg og eksport av varer til Russland. [Fr.DE forklarer at ...]

Etterforskningen pågår under ledelse av Kaisersslautern statsadvokat. Tollutredningstiltakene er del av en mer omfattende strategi for å bekjempe straffbare forhold i utenrikshandel. De utvidede maktene, som ble introdusert av tollundersøkelsesloven (ZFDG), brukes også. Denne loven, som har vært i kraft siden 2021, gir tollmyndighetene ytterligere verktøy for å bekjempe toll og skatteforbrytelser. [Owlaw.de forklarer relevansen av ZFDG…]

Omfang av tollundersøkelsen i Tyskland

Tollundersøkelsen i Tyskland har en rekke oppgaver som spenner fra forfølgelse av skatteforbrytelser for å bekjempe den uautoriserte importen av våpen til bekjempelse av narkotikakriminalitet og hvitvasking av penger. Det er totalt åtte tolletterforskere i Tyskland som støttes i sitt arbeid av Customs Criminal Office (ZKA). Nyere forskrifter i ZFDG tillater tollmyndighetene å samle inn og behandle data for å handle mer effektivt mot kriminelle strukturer. [Owlaw.de påpeker at ...]

Bedrifter i utenrikshandel må tilpasse seg økte kontroller og mulige intervensjoner i deres konfidensielle dokumenter. Tollundersøkelsen bruker moderne midler, inkludert overvåkning av kildetelekommunikasjon og skjulte etterforskere for å fange forbrytelser mer effektivt. Denne utviklingen understreker det haster som myndighetene handler mot prosesser som det uautoriserte salget av kjøretøy til Russland og Hviterussland. [Zoll.de understreker at ...]