Greves de investigação aduaneira: 7,5 milhões de euros e 152 veículos confiscados!
Greves de investigação aduaneira: 7,5 milhões de euros e 152 veículos confiscados!
Em 26 de janeiro de 2025, ficou-se conhecido que os investigadores do escritório de Frankfurt Customs temendo realizaram extensas buscas na área de Schiffestadt, no distrito de Rhein-Palatinate em 16 de janeiro de 2025. Nesse contexto, uma prisão de ativos foi realizada em torno de 7,5 milhões de euros. As medidas foram implementadas a pedido do promotor público de Kaiserslautern. [Fr.De relata que ...]As pesquisas foram garantidas em cerca de 250.000 euros em dinheiro e documentos de negócios abrangentes. Além disso, foram anexados quatro veículos caros, incluindo um motorhome de alto preço e dois modelos de carros elétricos de um fabricante americano. O valor total dos ativos garantidos é estimado em pelo menos 500.000 euros. [Zoll.de informa sobre…]
alegações contra suspeitos de 53 anos
O principal suspeito, um homem de 53 anos, é suspeito de violar os regulamentos atuais do embargo. Ele é acusado de vender ou executar pelo menos 152 veículos para a Rússia e a Bielorrússia. Essas ações violam a regulamentação (UE) nº 833/2014, que proíbe a venda e exportação de mercadorias para a Rússia. [Fr.De explica que ...]
A investigação está em andamento sob a direção do promotor público de Kaiserslautern. As medidas de investigação aduaneira fazem parte de uma estratégia mais abrangente para combater as ofensas criminais no comércio exterior. Os poderes estendidos, que foram introduzidos pela Lei de Investigação Aduaneira (ZFDG), também são usados. Esta lei, que está em vigor desde 2021, fornece às autoridades aduaneiras ferramentas adicionais para combater os crimes e crimes tributários. [Owlaw.de explica a relevância do ZFDG…]
escopo da investigação aduaneira na Alemanha
A investigação aduaneira na Alemanha tem uma variedade de tarefas que variam desde a perseguição de crimes tributários para combater a importação não autorizada de armas até o combate ao crime de drogas e a lavagem de dinheiro. Há um total de oito investigadores aduaneiros na Alemanha que são apoiados em seu trabalho pelo escritório criminal aduaneiro (ZKA). Os regulamentos recentes do ZFDG permitem que as autoridades aduaneiras colete e processem dados de maneira abrangente, a fim de agir de maneira mais eficaz contra estruturas criminais. [Owlaw.de aponta que ...]
Empresas de comércio exterior devem se adaptar ao aumento dos controles e possíveis intervenções em seus documentos confidenciais. A investigação aduaneira usa meios modernos, incluindo monitoramento de telecomunicações de origem e investigadores ocultos, a fim de capturar crimes com mais eficiência. Esses desenvolvimentos sublinham a urgência com a qual as autoridades agem contra processos como a venda não autorizada de veículos para a Rússia e a Bielorrússia. [Zoll.de enfatiza que ...]
| Details | |
|---|---|
| Quellen | |