Greve de investigare vamală: 7,5 milioane de euro și 152 de vehicule confiscate!

Greve de investigare vamală: 7,5 milioane de euro și 152 de vehicule confiscate!

La 26 ianuarie 2025, a devenit cunoscut faptul că anchetatorii de la Oficiul de teamă vamal de la Frankfurt au efectuat percheziții extinse în zona Schigerstadt, în districtul Rhein-Palatinat din 16 ianuarie 2025. În acest context, a fost efectuată o arestare de active peste 7,5 milioane de euro. Măsurile au fost puse în aplicare la cererea procurorului public Kaiserslautern. [Fr.De raportează că ...]

Căutările au fost asigurate de aproximativ 250.000 de euro în numerar și documente de afaceri cuprinzătoare. În plus, au fost atașate patru vehicule scumpe, inclusiv un autovehicul cu prețuri ridicate și două modele de mașini electrice ale unui producător american. Valoarea totală a activelor garantate este estimată la cel puțin 500.000 de euro. [Zoll.de informează despre ...]

acuzații împotriva suspecților în vârstă de 53 de ani

Principalul suspect, un bărbat în vârstă de 53 de ani, este suspectat de încălcarea reglementărilor actuale ale embargoului. El este acuzat că a vândut sau a condus cel puțin 152 de vehicule către Rusia și Belarus. Aceste acțiuni încalcă Regulamentul (UE) nr. 833/2014, care interzice vânzarea și exportul de mărfuri către Rusia. [Fr.De explică că ...]

Ancheta este în curs de desfășurare sub conducerea procurorului public Kaiserslautern. Măsurile de investigare vamală fac parte dintr -o strategie mai cuprinzătoare pentru combaterea infracțiunilor penale în comerțul exterior. Sunt utilizate, de asemenea, puterile extinse, care au fost introduse de Legea investigației vamale (ZFDG). Această lege, care este în vigoare din 2021, oferă autorităților vamale instrumente suplimentare pentru combaterea infracțiunilor vamale și fiscale. [Owlaw.de explică relevanța ZFDG ...]

Domeniul de aplicare al investigației vamale din Germania

Cercetarea vamală din Germania are o varietate de sarcini care variază de la persecuția infracțiunilor fiscale până la combaterea importului neautorizat de arme până la combaterea criminalității de droguri și a spălării banilor. Există un număr de opt anchetatori vamali din Germania, care sunt susținuți în activitatea lor de Oficiul Criminal Vamal (ZKA). Reglementările recente din ZFDG permit autorităților vamale să colecteze și să proceseze în mod cuprinzător datele pentru a acționa mai eficient împotriva structurilor penale. [Owlaw.de subliniază că ...]

Companiile din comerțul exterior trebuie să se adapteze la controale sporite și la posibile intervenții în documentele lor confidențiale. Investigația vamală folosește mijloace moderne, inclusiv monitorizarea telecomunicațiilor sursă și investigatorii ascunși pentru a capta infracțiuni mai eficient. Aceste evoluții subliniază urgența cu care autoritățile acționează împotriva proceselor precum vânzarea neautorizată a vehiculelor către Rusia și Belarus. [Zoll.de subliniază că ...]