Carinska preiskava je bila: 7,5 milijona evrov in 152 zaseženih vozil!

Carinska preiskava je bila: 7,5 milijona evrov in 152 zaseženih vozil!

26. januarja 2025 je postalo znano, da so preiskovalci iz frankfurtskega urada, ki se bojijo, opravili obsežna preiskava na območju Schifferstadta, v okrožju Rhein-Palatinat 16. januarja 2025. V tem kontekstu je bil v tem kontekstu izveden pripor premoženja približno 7,5 milijona evrov. Ukrepi so bili izvedeni na zahtevo državnega tožilca Kaiserslautern. [Fr.de poroča, da ...]

Iskanja so zagotovila približno 250.000 evrov gotovine in celovitih poslovnih dokumentov. Poleg tega so bila pritrjena štiri draga vozila, vključno z visoko ceno avtodom in dvema električnimi avtomobilskimi modeli ameriškega proizvajalca. Skupna vrednost zavarovanih sredstev je ocenjena na najmanj 500.000 evrov. [Zoll.de obvešča o…]

Obtožbe proti 53-letnim osumljencem

Glavni osumljenec, 53-letni moški, je osumljen kršitve trenutnih predpisov o embargu. Obtožen je prodaje ali vodenja vsaj 152 vozil Rusiji in Belorusiji. Ti ukrepi kršijo uredbo (EU) št. 833/2014, ki prepoveduje prodajo in izvoz blaga v Rusijo. [Fr.de razloži, da ...]

Preiskava poteka pod vodstvom državnega tožilca Kaiserslauterna. Ukrepi carinske preiskave so del bolj celovite strategije za boj proti kaznivim dejanjem v zunanji trgovini. Uporabljena so tudi razširjena pooblastila, ki jih je uvedla zakon o carinski preiskavi (ZFDG). Ta zakon, ki velja že od leta 2021, daje carinskim organom dodatna orodja za boj proti carinskim in davčnim zločinom. [Owlaw.de pojasnjuje pomen ZFDG…]

obseg carinske preiskave v Nemčiji

Carinska preiskava v Nemčiji ima različne naloge, ki segajo od preganjanja davčnih zločinov za boj proti nepooblaščenemu uvozu orožja do boja proti kriminalu in pranju denarja. V Nemčiji je skupno osem carinskih preiskovalcev, ki jih pri svojem delu podpira carinski urad (ZKA). Nedavni predpisi v ZFDG omogočajo carinskim organom, da celovito zbirajo in obdelujejo podatke, da bi učinkoviteje ukrepali proti kriminalnim strukturam. [Owlaw.de poudarja, da ...]

Podjetja v zunanji trgovini se morajo prilagoditi povečanim nadzorom in morebitnim intervencijam v njihovih zaupnih dokumentih. Carinska preiskava uporablja sodobna sredstva, vključno s spremljanjem telekomunikacij iz vira in skritimi preiskovalci, da bi učinkoviteje zajeli kazniva dejanja. Ta dogajanja poudarjajo nujnost, s katero oblasti ukrepajo proti procesom, kot je nepooblaščena prodaja vozil Rusiji in Belorusiji. [Zoll.de poudarja, da ...]