Tullutredning strejker: 7,5 miljoner euro och 152 fordon konfiskerade!

Tullutredning strejker: 7,5 miljoner euro och 152 fordon konfiskerade!

Den 26 januari 2025 blev det känt att utredare från Frankfurt tullkontor genomförde omfattande sökningar i Schifferstadtområdet, i Rhein-Palatinate-distriktet den 16 januari 2025. I detta sammanhang genomfördes ett tillgångsarrest över cirka 7,5 miljoner euro. Åtgärderna genomfördes på begäran av Kaiserslautern åklagare. [Fr.De rapporterar att ...]

Sökningarna säkerställdes med cirka 250 000 euro kontant och omfattande affärsdokument. Dessutom var fyra dyra fordon, inklusive en högprissatt husbil och två elbilmodeller av en amerikansk tillverkare, bifogade. Det totala värdet på de säkrade tillgångarna uppskattas till minst 500 000 euro. [Zoll.de informerar om ...]

anklagelser mot 53-åriga misstänkta

Den huvudsakliga misstänkta, en 53-årig man, misstänks för att ha brutit mot de nuvarande embargoreglerna. Han anklagas för att ha säljer eller kört minst 152 fordon till Ryssland och Vitryssland. Dessa åtgärder bryter mot reglering (EU) nr 833/2014, som förbjuder försäljning och export av varor till Ryssland. [Fr.de förklarar att ...]

Undersökningen pågår under ledning av den Kaiserslauterna åklagaren. Tullutredningsåtgärderna är en del av en mer omfattande strategi för att bekämpa brott i utrikeshandeln. De utvidgade befogenheterna, som infördes av tullundersökningslagen (ZFDG), används också. Denna lag, som har varit i kraft sedan 2021, ger tullmyndigheterna ytterligare verktyg för att bekämpa tull- och skattemässiga brott. [Owlaw.de förklarar ZFDG: s relevans ...]

Räckvidden för tullutredningen i Tyskland

Tullutredningen i Tyskland har en mängd olika uppgifter som sträcker sig från förföljelse av skattekrämningar för att bekämpa den obehöriga importen av vapen till bekämpning av narkotikabrott och penningtvätt. Det finns totalt åtta tullutredare i Tyskland som stöds i sitt arbete av tullens kriminella kontor (ZKA). De senaste förordningarna i ZFDG tillåter tullmyndigheterna att samla in och bearbeta data för att agera mer effektivt mot kriminella strukturer. [Owlaw.de påpekar att ...]

Företag i utrikeshandel måste anpassa sig till ökade kontroller och möjliga interventioner i sina konfidentiella dokument. Tullundersökningen använder moderna medel, inklusive källtelekommunikationsövervakning och dolda utredare för att fånga brott mer effektivt. Denna utveckling understryker den brådskande som myndigheterna agerar mot processer som obehörig försäljning av fordon till Ryssland och Vitryssland. [Zoll.de betonar att ...]