Geldwäsche
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Kiel
Kieler Kriminalfall: Polizei zerschlägt Betrugsnetzwerk und ermittelt
Polizei Kiel führt 15 Razzien durch und bekämpft Online-Betrug, bei dem vermeintliche Angehörige Geld ergaunern.
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Kiel
Polizei greift gegen Betrügerring in Kiel durch – Alarmierende Masche entdeckt
Polizei in Schleswig-Holstein durchsucht 15 Objekte gegen Betrügerbande; hohe Bargeldsummen sichergestellt. Tipps zur Prävention.
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Aschaffenburg
Prozessbeginn in Aschaffenburg: Ex-Führungskraft steht wegen Diebstahl vor Gericht
Prozess in Aschaffenburg: 43-Jähriger soll Firma um über 50.000 Euro betrogen haben. Erste Details und Vorwürfe im Artikel.
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Gelsenkirchen
Erzbischof fordert Aufklärung nach Betrug bei Caritas Luxemburg
Luxemburgs Erzbischof fordert nach Caritas-Betrugsfall Aufklärung. Ein Krisenausschuss soll mit der Justiz zusammenarbeiten.
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Ennepe-Ruhr-Kreis
Kardinal Hollerich fordert Aufklärung nach Caritas-Betrug in Luxemburg
Erzbischof Hollerich fordert Aufklärung im Caritas-Skandal nach Veruntreuung von 61 Millionen Euro. Krisenausschuss soll Vertrauensaufbau sichern.
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Berlin
Neuer Besitzer für Heizkraftwerk in Steglitz: Kontroversen und Fragen
Steffen F. aus Lübben kauft ein Heizkraftwerk in Berlin-Steglitz für 141 Millionen Euro. Hintergründe über Clans und mögliche Geldwäsche werfen Fragen auf.
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Luxemburg
Strafen für Banken: 7,2 Millionen Euro gegen Geldwäsche-Vertreter
Die CSSF verhängte in fünf Jahren Bußgelder über 7 Millionen Euro wegen Geldwäscheverstößen, darunter 3 Millionen gegen BGL BNP Paribas.
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Esslingen
„Neue EU-Richtlinie: Kampf gegen Geldwäsche und Kriminalität im Fokus“
EU verschärft Maßnahmen gegen Geldwäsche und kriminelle Netzwerke: Neue Richtlinie stärkt Sanktionen und fordert Unternehmen zur Wachsamkeit auf.
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Mansfeld-Südharz
Falsche Nachrichten kosten Eislebener Tausende: Betrugswarnung der Polizei
Ein Mann aus Eisleben verliert tausende Euro durch betrügerische Messenger-Nachricht; Polizei warnt vor solcher Masche.
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Luxemburg
Luxembourg: Joseph E. und die Schattenseiten des Drogenhandels
Ein „nigerianischer Pate“ wurde erneut in Luxemburg verurteilt: Joseph E. muss 12 Monate Haft und 2.500 Euro Strafe zahlen.